Бюро економічної безпеки України проводить розслідування щодо масштабного ухилення від сплати податків, до якого, за даними слідства, причетна мережа магазинів мобільних аксесуарів Ncase. Йдеться про 2024–2025 роки, протягом яких мережа та пов’язані з нею структури, як вважає слідство, не сплатили ПДВ на 214,4 млн грн.

“Телеграф” з’ясував подробиці цього розслідування. Зокрема, лише три компанії з мережі з 2024 року реалізували товарів на 2,3 млрд грн. Станом на зараз слідчі дії тривають.

Як встановили журналісти, популярна мережа магазинів має зв’язки з десятками різних ТОВ. Серед механізмів, які використовувалися для уникнення сплати податків, слідство називає штучне формування податкового кредиту, фіктивні операції та оформлення ТОВ на підставних осіб.

Постачання товарів здійснювалося від китайської компанії Be First Company Limited через низку “технічних” імпортерів, серед яких ТОВ “Енівей Груп”, “Діелті компані”, “Посейдон Вей” та інші. Ці структури мають спільні IP-адреси та склади. Далі продукцію продавали за готівку або через підконтрольних ФОПів у Києві, Одесі та Львові, що давало змогу занижувати базу оподаткування. Окрім цього, БЕБ зафіксувало аномальні націнки та розбіжності, за яких документальна кількість придбаного товару суттєво перевищувала обсяги проданого.

Серед ключових клієнтів китайської компанії фігурує ФОП Денис Іванов, який також є власником “Діелті компані”. Раніше на Дениса Іванова були зареєстровані ТОВ “Про-Кейс” та “Одіссей Експрес”. За даними “Телеграфа”, Денис Іванов справді працює в мережі NCase.

Головна юридична особа “Н-Кейс” належить братам Ельдару та Тимуру Мустафаєвим. Офіційним директором компанії вказаний Геворг Сукіасян. Його зв’язок із братами Мустафаєвими підтверджується тим, що ФОПи реєструвалися на корпоративні пошти “ncase”.

Для оформлення “токсичних” активів, як зазначається, залучали підставних осіб. Зокрема, на Ігоря Грабара та Олену Жук записано понад 100 компаній на кожного.