Архіви позначок: Штрафы

У Кривому Розі суд призначив максимальний штраф офіцеру ТЦК за порушення правил оповіщення

Оприлюднено автором

Саксаганський районний суд Кривого Рогу оштрафував старшого лейтенанта ТЦК за недотримання правил роботи групи оповіщення під час мобілізації. Подія сталася 1 квітня 2026 року.

Офіцер, який відповідав за групу оповіщення, не проконтролював виконання базових вимог. Йдеться про використання балаклав, відсутність форми та відсутність відеофіксації.

У суді він частково визнав провину. Неформений одяг і балаклави пояснив міркуваннями безпеки через численні напади на працівників ТЦК, а відсутність відео — поломкою боді-камер. Адвокати просили мінімальне покарання, посилаючись на статус учасника бойових дій і добрі характеристики обвинуваченого.

Суд ці аргументи відхилив. У наказі про формування групи оповіщення прямо заборонені засоби, що приховують обличчя. Боді-камери були видані особовому складу, однак записів немає. Порушення кваліфікували за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбалість у виконанні військових обов’язків в особливий період.

З урахуванням особи порушника суд все одно призначив максимальний штраф — 30,6 тис. гривень, а також 665 грн судового збору. Рішення сформувало новий прецедент із чітким визначенням вимог до груп оповіщення.

Хуліганство в громадському транспорті: вирок суду в Івано-Франківську

Оприлюднено автором

Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який вчинив хуліганські дії у громадському транспорті. Інцидент стався 22 березня близько 15:30. Під час поїздки в автобусі №40, що рухався від зупинки на вулиці Дністровській, чоловік сів поруч з пасажиркою і почав мастурбувати. Ці дії тривали приблизно 8 хвилин у присутності інших пасажирів. Суд розглянув це як грубе порушення громадського порядку, яке свідчить про явну неповагу до суспільства та супроводжувалося особливим цинізмом. У документі зазначено: “Хуліганські дії ОСОБА_2 не припинялись протягом приблизно 8 хвилин, носили виражений характер, спрямований на грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалось винятковим цинізмом, порушували суспільні відносини, які забезпечують нормальні умови життя людей у різних сферах суспільної діяльності, спокійний відпочинок і дотримання правил поведінки в побуті, безпечний громадський порядок, охорону здоров’я честі та гідності людини, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 була завдана моральна шкода.” Обвинувачений раніше не мав судимостей і не працює офіційно. Під час судового розгляду він висловив щире каяття, що суд врахував як пом’якшувальну обставину. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.296 КК України (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) і призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів.

Штраф для директора ТОВ «ДОК ГМБХ» за махінації з експортом деревини

Оприлюднено автором

Богунський районний суд міста Житомира ухвалив рішення у справі №295/18833/25 щодо директора ТОВ «ДОК ГМБХ» Рустама Андрійовича Бондаренка. Він був визнаний винним у поданні митним органам неправдивих документів для вивезення деревини. Цю інформацію оприлюднив телеграм-канал “Судом по схемах”.У сфері експорту деревини існує строгий контроль: для вивезення лісу за кордон необхідно мати Сертифікат про походження, який підтверджує легальність вирубки конкретної партії. Кожен сертифікат видається під конкретний інвойс та для визначеного покупця.Основна суть порушення Бондаренка полягала в «підміні партій»:1. Отримання документа: Директор надав до лісового господарства документи на одну партію товару (нібито для покупця у Франції, за ціною 9 990 євро) і отримав на неї законний сертифікат.2. Використання для іншого вантажу: Замість оформлення нового документа на нову поставку, він спробував використати цей сертифікат для експорту зовсім іншої партії — вже до Великої Британії, за нижчою ціною (6 184 євро) та з іншими технічними характеристиками деревини.3. Мета: Таким чином, підприємець намагався уникнути процедури отримання нового дозволу на конкретний вантаж, подавши митникам документ, який фактично не відповідав товару в фурі.Згідно з матеріалами суду, інцидент стався у січні 2024 року. Житомирська митниця під час перевірки виявила значні розбіжності: сертифікат був виданий ще у грудні 2023 року на основі документів, які повністю відрізнялися від тих, що подавалися при перетині кордону (різні отримувачі, контракти, вага та об’єм).У суді Рустам Бондаренко стверджував, що не вважає свої дії порушенням, оскільки сертифікат дійсний 60 днів. Проте суддя С.М. Костенко підкреслив, що закон вимагає наявності сертифіката на кожну окрему партію, оформлену одним товаросупровідним документом.У результаті суд визнав дії директора ТОВ «ДОК ГМБХ» порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей).Суд ухвалив рішення:• Накласти на Бондаренка Рустама Андрійовича штраф у розмірі 50% вартості товару — 126 789 грн 08 коп.• Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 605,60 грн. Суд вирішив не конфіскувати саму деревину, обмежившись значним грошовим штрафом.

Штраф у 10 мільйонів: директора «Феніксброк» покарали за фальшиві сертифікати

Оприлюднено автором

У Любомльському районному суді Волинської області ухвалили рішення у справі, пов’язаній з ухиленням від сплати митних зборів. Директор ТОВ «Феніксброк» Ігор Петрович Ткачук отримав рекордний штраф за використання підроблених європейських сертифікатів під час розмитнення автомобілів. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Суд встановив, що протягом 2023 року Ткачук подав декларації на 222 автомобілі, використовуючи підроблені сертифікати з перевезення форми EUR.1, щоб отримати пільги на сплату митних зборів (преференція «410» для товарів з ЄС). Згідно з документами, ці сертифікати нібито були видані Регіональним управлінням податкової адміністрації в Лодзі (Республіка Польща). Використання цих документів дозволило компанії уникнути повної сплати ввізного мита та ПДВ. Ситуація виявилася після того, як Державна митна служба України надіслала офіційний запит до польських колег. Відповідь з Польщі була однозначною: 222 сертифікати ніколи не легалізувалися в Лодзі, бланки документів не видавалися, а компанія-відправник не значиться у польських базах даних контрагентів. Загальна сума збитків для державного бюджету через недоплату митних платежів склала 9 966 675 гривень 31 копійку. Сам правопорушник не з’явився на судове засідання, що суд розцінив як умисні дії, спрямовані на приховування реальної країни походження товарів для отримання економічної вигоди. Суддя О.С. Павлусь визнав Ткачука Ігоря Петровича винним у правопорушенні, передбаченому статтею 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою ухилення від сплати податків). Згідно з рішенням суду у справі № 163/172/26, на Ткачука накладено штраф у розмірі 100% від суми недовнесених платежів — 9 966 675,31 грн. ТОВ «ФЕНІКСБРОК» (ЄДРПОУ 44621214) має ознаки, які можуть свідчити про фіктивний характер діяльності. Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, де розташовані сотні інших юридичних осіб, що часто використовуються для номінальних підприємств. Статутний капітал у 1 000 грн є непропорційно малим у порівнянні з задекларованими активами, які перевищують 500 млн грн. Фінансова звітність демонструє різке падіння доходів, мінімальну рентабельність та критичне співвідношення активів і зобов’язань (понад 99%), що є типовим для транзитних або «прокладкових» структур. Додатковим індикатором є наявність лише одного працівника при значних обсягах діяльності та широкому спектрі видів економічної діяльності. Нещодавня зміна керівника, засновника та бенефіціара, а також зміна юридичної адреси з іншого регіону можуть свідчити про перереєстрацію під нових номінальних осіб. Реєстрація на території можливих бойових дій ускладнює перевірку фактичної діяльності підприємства, а наявність виконавчого провадження та втрата статусу платника єдиного податку додатково вказують на потенційні проблеми у фінансово-господарській діяльності.

Визнання провини: Олександр Грановський та справа ОПЗ

Оприлюднено автором

Олександр Грановський, колишній народний депутат від БПП, визнав свою провину у справі Одеського припортового заводу та уклав угоду зі слідством, яку сьогодні затвердив ВАКС. За умовами угоди, учасники схеми зобов’язуються відшкодувати 77,5 млн гривень, а також 50 млн гривень буде спрямовано на підтримку ЗСУ. Як повідомляє НАБУ, інші обвинувачені у цій справі також визнали свою провину та уклали угоди зі слідством, отримавши умовні терміни. Під час президентства Порошенка ЗМІ називали Грановського «смотрящим» за судами та прокуратурою.

Суд у Львові: штраф за контрабанду військового спорядження

Оприлюднено автором

Львівський апеляційний суд у справі № 461/10706/25 підтвердив накладення штрафу на Богдана Лебіда, який надіслав з США посилку, в якій замість задекларованої чоловічої білизни та інструментів виявилися високотехнологічні приціли та кулі. Суд також ухвалив рішення про передачу військового спорядження на потреби Збройних Сил України. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Інцидент стався 25 листопада 2025 року на митному посту “Львів-поштовий”. Під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що надійшло з американського містечка Роско (штат Іллінойс), митники виявили значну невідповідність. У документах відправник, Богдан Лебід, зазначив, що всередині знаходяться чоловічі штани, білизна, костюми, шкарпетки та обладнання для тренувань. Проте, під час огляду замість зазначених товарів інспектори виявили: • 3 коліматорні тепловізійні приціли Holosun DRS-TH (нові, у заводських упаковках); • 500 куль Hornady A-TIP Match (.338 калібру); • 500 куль Berger Long Range Hybrid Target (.30 калібру). Загальна вартість незадекларованого товару, за оцінкою митниці, перевищила 337 тисяч гривень. Адвокат Богдана Лебіда в апеляції просив звільнити його клієнта від відповідальності через “малозначність” справи. Захист стверджував, що чоловік не мав злого наміру, а його дії були спрямовані на підтримку українських військових. Адвокат також оскаржував оцінку товару, вказуючи, що ринкова вартість прицілів та куль є нижчою за ту, що зазначена митницею. Суддя Львівського апеляційного суду Михайло Романюк підтвердив провину Богдана Лебіда у недекларуванні товарів (ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України). Суд підкреслив, що правила декларування є обов’язковими для всіх, незалежно від мети відправлення. Проте апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту щодо розпорядження майном. Враховуючи лист від командира військової частини про термінову потребу в такому забезпеченні, суд змінив порядок виконання постанови. Згідно з рішенням суду: 1. Богдан Лебід має сплатити штраф у розмірі 30% від вартості товару — 101 145 гривень. 2. Конфісковані тепловізійні приціли Holosun та прецизійні кулі Hornady і Berger будуть офіційно передані військовій частині Міністерства оборони України для виконання бойових завдань. 3. Порушник також зобов’язаний сплатити витрати за зберігання товару на складі митниці та судовий збір.

Штраф за підроблений сертифікат: директор ПП ‘Лайтбай’ оштрафований на 46 тисяч гривень

Оприлюднено автором

19 березня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області у справі № 163/2075/25 визнав директора приватного підприємства винним у порушенні митних правил, наклавши на нього штраф понад 46 тисяч гривень. Керівник намагався зменшити податкові витрати, надавши підроблений сертифікат про походження автомобіля. Про це стало відомо з телеграм-каналу ‘Судом по схемах’. Судом було встановлено, що Михайло Мельничук, директор ПП ‘ЛАЙТБАЙ’, у березні 2024 року займався розмитненням вантажного автомобіля Renault Kangoo Express Z.E., який прибув в Україну від ірландської компанії. Щоб зменшити митні платежі, декларант подав сертифікат з перевезення товару EUR.1, який нібито був виданий словацькими митними органами (митниця Кошице). Цей документ надає право на пільги при ввезенні товарів з країн ЄС. Важливо зазначити, що дохід ПП ‘ЛАЙТБАЙ’ у 2024 році становив 1 243 905 900 грн. Волинська митниця вирішила перевірити справжність наданого документа і направила запит до Словацької Республіки. У квітні 2025 року надійшла офіційна відповідь: митниця Кошице не видавала і не затверджувала цей сертифікат, що підтвердило його підробку. Використання фальшивого сертифіката призвело до недоотримання державним бюджетом 46 300,94 грн, з яких: 38 584,12 грн — ввізне мито; 7 716,82 грн — ПДВ. Справу розглядали за статтею 485 Митного кодексу України, яка стосується дій, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів. Михайло Мельничук та його адвокат не з’явилися на судове засідання, хоча були належним чином повідомлені. Суддя Альона Гайдук, вивчивши матеріали справи, дійшла висновку про повну провину директора. Суд зазначив, що саме ПП ‘ЛАЙТБАЙ’ було економічно зацікавлене у використанні підробленого документа. Суд ухвалив рішення: 1. Визнати Михайла Мельничука винним у порушенні митних правил. 2. Накласти на нього штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів, що становить 46 300,94 грн. 3. Стягнути з порушника 665,60 грн судового збору.

Митні махінації з експортом соняшника: ексдиректора агрофірми оштрафували на 792 тисячі

Оприлюднено автором

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення у справі, що стосується великої митної махінації, пов’язаної з експортом сільськогосподарської продукції. Колишнього директора ТОВ «Ресурс Агротрейдінг» Андрія Павловича Єрмака, який родом із села Степова Долина Миколаївської області, оштрафували на 792 тисячі гривень за використання фальшивих документів з метою ухилення від сплати експортного мита. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Як зазначено в матеріалах справи № 490/8957/24, ця оборудка відбулася навесні 2023 року. Суть схеми полягала в тому, щоб зекономити пів мільйона на митних платежах. У березні 2023 року компанія ТОВ «Ресурс Агротрейдінг» організувала експорт понад 500 тонн насіння соняшника, вирощеного у 2022 році. Товар, вартість якого перевищувала 197 тисяч доларів США (близько 7,2 мільйона гривень за тодішнім курсом), був направлений до покупця в Об’єднаних Арабських Еміратах. Для суттєвої економії на податках директор фірми Андрій Єрмак вирішив скористатися митними пільгами. Стандартна ставка вивізного мита на насіння олійних культур становить 10%, але за наявності сертифіката походження EUR.1 експортер може отримати знижену ставку — лише 3,6%. Щоб отримати цей сертифікат, представники агрофірми подали декларації до Миколаївської митниці, вказавши, що соняшник нібито вирощений конкретним підприємством — Селянським фермерським господарством «СВС» з Кіровоградської області. Завдяки цим документам фірма отримала пільгу та зекономила понад пів мільйона гривень. Однак фермери спростували цю угоду, а податкова служба не виявила жодних звітів. Схема була викрита у 2024 році, коли Миколаївська митниця почала перевірку та надіслала запит до СФГ «СВС». Відповідь фермерів була чіткою: вони ніколи не мали жодних господарських відносин із ТОВ «Ресурс Агротрейдінг» і не продавали їм свій соняшник. Більше того, перевірка показала, що компанія-експортер не подавала податкову звітність протягом усього 2023 року. За підрахунками митниці, через використання підроблених декларацій державний бюджет недоотримав 528 029 гривень 52 копійки експортного мита. На судовому засіданні 12 березня 2026 року Андрій Єрмак не з’явився, і причини його відсутності суд не розкрив. Суддя І.І. Дірко розцінив це як спробу уникнути відповідальності та розглянув справу без його участі. Вивчивши матеріали митниці, суд визнав екскерівника компанії винним за статтею 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою неправомірного зменшення митних платежів). Оскільки санкція цієї статті в умовах воєнного стану є суворою, суд призначив штраф у розмірі 150 відсотків від суми несплачених податків. Таким чином, Андрій Єрмак має сплатити до державного бюджету 792 044 гривні 28 копійок.

Штраф за заниження вартості картин: рішення апеляційного суду

Оприлюднено автором

Волинський апеляційний суд підтвердив покарання для приватного підприємця, який намагався ввезти в Україну дорогі картини, занижуючи їхню вартість у документах майже у 40 разів. Інцидент стався 19 листопада 2025 року на митному посту «Устилуг». Підприємець Мизовець Станіслав Олександрович, повертаючись з Польщі, обрав для проходження контролю «червоний коридор». Він подав митникам декларацію та інвойс, згідно з якими вартість двох картин становила всього 500 євро. Під час огляду автомобіля митники виявили прихований пакет документів для польських митних органів, серед яких була експортна декларація та проформа-інвойс, де реальна вартість картин становила вже 19 000 євро. Ця маніпуляція дозволила б підприємцю уникнути значних митних платежів, оскільки офіційна експертиза оцінила твори мистецтва у 257 705 гривень. Любомльський районний суд визнав Станіслава Мизовця винним у порушенні митних правил (ч. 1 ст. 483 МК України — переміщення товарів із приховуванням від митного контролю) та наклав на нього штраф у розмірі 50% від вартості предметів правопорушення — 128 852 гривні. Захисник підприємця намагався оскаржити це рішення в апеляційному суді, стверджуючи, що картини є «особистими речами» автора, які брали участь у виставці в Польщі, а водій лише допомагав їх транспортувати. Однак суддя Волинського апеляційного суду О. М. Клок, розглянувши справу № 163/272/26 18 березня 2026 року, відхилив аргументи захисту. Суд наголосив, що водій свідомо подав митникам неправдивий інвойс на 500 євро, маючи при собі документи з реальною ціною в 19 000 євро. Рішення апеляційного суду залишило постанову суду першої інстанції без змін, зобов’язавши Станіслава Мизовця сплатити штраф у розмірі 128 852,52 грн, а також 2 472 грн витрат за зберігання картин на складі митниці та судовий збір. Суд постановив повернути картини власниці для належного митного оформлення згідно із законом. Постанова апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Штраф для екскерівниці автофірми за фальшиві сертифікати

Оприлюднено автором

У Любомльському районному суді ухвалили рішення щодо справи, пов’язаної з митними махінаціями при імпорті автомобілів. Колишня директорка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» Владислава Русланівна Гамула отримала штраф у розмірі майже 450 тисяч гривень за використання підроблених сертифікатів з Європи. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Згідно з матеріалами справи № 163/2432/24, події мали місце в березні 2024 року, коли компанія імпортувала три автомобілі: кросовери Audi Q7 (2020 року випуску) та Skoda Kodiaq (2019 року), а також туристичний автобус Volvo B12B. Під час митного оформлення директорка компанії подала інспекторам три сертифікати форми EUR.1. Ці документи, відповідно до міжнародних угод між Україною та ЄС, дозволяють отримати “преференційний режим”, що передбачає значне зменшення або повне скасування ввізного мита для товарів європейського походження. Однак Волинська митниця вирішила перевірити автентичність документів і надіслала запит до Польщі. У травні 2024 року польські митники офіційно підтвердили, що документи є підробленими. Відбитки печаток і підписи в графі легалізації сертифікатів не відповідали зразкам і не належали справжнім польським митникам. За оцінками аудиторів, через використання цих фальшивок державний бюджет втратив 449 642 гривні (з них понад 374 тисячі — ввізне мито, та майже 75 тисяч — ПДВ). Спочатку справою займалося Територіальне управління БЕБ у Волинській області, яке відкрило кримінальне провадження за статтями про підробку документів і ухилення від сплати податків. Проте встановити, хто саме виготовив фальшиві штампи, не вдалося. Крім того, для притягнення до кримінальної відповідальності за несплату податків у 2024 році сума збитків мала перевищувати 4,5 млн грн. Тому справу закрили в кримінальному порядку та повернули на розгляд суду як адміністративне правопорушення. На етапі судового розгляду адвокатка екскерівниці намагалася закрити справу, стверджуючи, що минув 6-місячний термін для притягнення до відповідальності. Однак суддя О.С. Павлусь ретельно підрахував дні: оскільки термін зупиняється під час розгляду справи в суді, для митниці пройшло рівно 6 місяців (з точністю до дня), тому законні терміни не були порушені. На вирішальному судовому засіданні 12 березня 2026 року Владислава Гамула та її захисниця не з’явилися. Розглянувши матеріали справи, суд визнав ексдиректорку винною за ст. 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою зменшення митних платежів). За рішенням суду, Владислава Гамула повинна сплатити штраф у розмірі 100% від суми недоплати до бюджету — 449 642 гривні 86 копійок.