Архіви позначок: Штрафы

Директора ТОВ «Омегатранс Груп» оштрафували на 44,2 мільйона гривень у справі про ввезення 582 партій товарів

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області 30 липня 2026 року ухвалив постанову у справі № 163/906/26. Суд визнав директора ТОВ «Омегатранс Груп» Мартинюка Павла Павловича винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та наклав на нього штраф у розмірі 44 199 755,93 грн.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на матеріали справи.

Упродовж 2021 року на митну територію України на адресу ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43446365) було ввезено та випущено у вільний обіг 582 партії товарів. Йдеться переважно про вживані автомобілі, спецтехніку, вантажівки та запчастини. Загальна митна вартість імпортованого майна за 582 митними деклараціями типу ІМ40ДЕ склала понад 44,1 млн грн.

Як підставу для переміщення товарів та їх митного оформлення митниці подавали.

Згідно з наданими мальтійською стороною матеріалами та письмовою заявою генерального директора компанії «GB Enterprises Limited».

Захисник керівника ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» просив суд закрити провадження через відсутність складу правопорушення. Сторона захисту наполягала, що директор діяв добросовісно, отримав пакет документів від іноземного контрагента, був переконаний у їх автентичності, а митниця раніше прийняла ці документи та випустила товар у вільний обіг без зауважень.

Суддя Павлусь О.С. відхилив ці доводи.

У результаті суд визнав Мартинюка Павла Павловича винним і призначив штраф у розмірі 44 199 755,93 грн.

На Волині директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» оштрафували на понад 1,2 млн грн за підроблені сертифікати

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна винним у використанні підроблених документів під час митного оформлення транспортних засобів. За рішенням суду йому призначили штраф у сумі несплачених митних платежів — понад 1,2 млн грн.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/766/26.

За даними митних органів, керівник підприємства організував ввезення транспортних засобів із Литви від компанії «UAB “Rimartas”». Під час митного оформлення подали 18 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, які нібито видала митниця у Вроцлаві (Польща). Це дало змогу застосувати преференційний режим із кодом 410.

Під час перевірки з’ясувалося, що цих сертифікатів не було в офіційному реєстрі EKS, а відбитки печаток і підписи посадових осіб не збігалися зі зразками польської митниці.

Також зазначається, що використання цих документів спричинило несплату до державного бюджету 1 253 827 гривень 59 копійок податків і митних платежів.

У суді інтереси Леоніда Бутиріна представляла адвокат Яна Кінах. Вона наполягала, що її підзахисний діяв добросовісно, покладався на документи від європейського контрагента і не знав про їхню ймовірну підробку. Захист просив закрити провадження через відсутність складу правопорушення, зокрема вказуючи на нібито недостатність доказів щодо відсутності підстав для застосування преференцій.

Суддя Гайдук А.Л. відхилила ці аргументи. У постанові вказано, що використання підроблених сертифікатів не давало економічної вигоди литовському продавцю, зате було очевидно вигідним українському імпортеру. Крім того, суд звернув увагу, що директор компанії не вжив жодних дій для з’ясування обставин після того, як виникли сумніви щодо автентичності документів. На думку суду, це свідчить про умисний характер його дій.

У результаті Леоніда Бутиріна визнали винним у вчиненні правопорушення за статтею 485 Митного кодексу України та призначили штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 253 827 гривень 59 копійок.

У Львові суд призначив штраф за спробу ввезення 60 кілограмів сиру через «зелений коридор»

Оприлюднено автором

У Львові суд виніс рішення щодо чоловіка, який намагався ввезти з Польщі в Україну 60 кілограмів сиру, обравши для проходження митного контролю «зелений коридор». Окрім накладеного штрафу, весь товар було конфісковано в дохід держави.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на судову справу № 461/3856/26.

Подія сталася 13 травня 2026 року в пункті пропуску «Шегині». Громадянин Коваль Зеновій Романович, повертаючись із приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав «зелений коридор», чим підтвердив, що не перевозить товари, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Під час перевірки автомобіля Opel Vivaro працівники митниці виявили в салоні та багажнику 60 кілограмів сиру торгової марки SWIATOWID (Gouda), розфасованого в упаковки по 1 кілограму та 300 грамів. Через такий обсяг продукцію визнали такою, що перевищує норми ввезення для особистого споживання.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. 2 липня 2026 року Галицький районний суд Львова оштрафував його на 5 100 гривень, конфіскував усі 60 кілограмів сиру, а також зобов’язав сплатити 665,60 гривні судового збору і 356,85 гривні витрат за зберігання товару на складі митниці.

Суд покарав водія за спробу ввезти 63 ящики шоколаду під виглядом особистих речей

Оприлюднено автором

Спроба ввезти через митницю велику партію шоколаду, приховавши її від контролю, завершилася для водія вантажівки штрафом і конфіскацією всього товару. Під виглядом «особистих речей» чоловік намагався перемістити понад 100 кілограмів кондитерських виробів.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 461/4358/26.

27 травня 2026 року до пункту пропуску «Краківець» прибув вантажний автомобіль марки «DAF», яким керував громадянин України Кравчук Роман Володимирович. Водій обрав смугу руху «червоний коридор», але в митній декларації вказав, що не має товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню для особистих потреб.

Під час сканування транспортного засобу митники зафіксували «аномалію». Після поглибленого огляду кабіни водія вони виявили 63 ящики чорного шоколаду торгової марки «HEIDI». Усього там було 1260 плиток загальною вагою понад 100 кг. Оскільки водій намагався перемістити комерційну партію товару як особисті речі, перевищивши допустимі норми ввезення, шоколад вилучили.

На судове засідання Роман Кравчук не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи. Суд підкреслив, що неявка не є підставою для закриття провадження, а учасник судового процесу повинен цікавитися станом своєї справи.

Галицький районний суд м. Львова визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 МК України — недекларуванні товарів, що підпадають під обмеження щодо ввезення.

Суд врахував, що водій раніше не притягувався до відповідальності за митні правила, і призначив йому стягнення у вигляді штрафу та конфіскації всього товару.

Митні правила чітко визначають обмеження на ввезення харчових продуктів без належного оформлення. Спроба приховати понад 100 кг товару не може вважатися «особистими потребами» і тягне за собою повну втрату вантажу.

У «Шегинях» водія оштрафували та конфіскували 66 кг кави за порушення митних правил

Оприлюднено автором

Спроба пройти через «зелений коридор» завершилася для громадянина України штрафом і конфіскацією товару. Суд визнав водія винним у порушенні митних правил через недекларування товарів. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 461/4360/26.

Інцидент стався 1 червня 2026 року в пункті пропуску «Шегині». Водій автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER», який прямував із Польщі, обрав для проходження контролю «зелений коридор». Цим він підтвердив, що не має товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню або оподаткуванню.

Втім, через попередні порушення водія митники вирішили посилити контроль і направили автомобіль на поглиблений огляд. У багажнику виявили 66 упаковок кави загальною вагою 66 кг торгових марок LAVAZZA та MOVENPICK. Згідно із законодавством, цей товар підлягав обов’язковому декларуванню, оскільки переміщувався з порушенням установлених обмежень.

Чепишка Віталій Мірчович на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали справи без його участі.

Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 МК України.

Вибір «зеленого коридору» є юридичним фактом, який підтверджує відсутність у громадянина товарів, що підлягають оподаткуванню або мають обмеження на ввезення. Недостовірне декларування в такому випадку тягне за собою адміністративну відповідальність і конфіскацію майна.

Суд підтвердив донарахування податків моделі OnlyFans за дохід у 38 360 доларів США

Оприлюднено автором

17 червня 2026 року Сьомий апеляційний адміністративний суд ухвалив остаточне рішення у справі про оподаткування доходів, отриманих через міжнародну платформу OnlyFans. Апеляційну скаргу Шульги Ганни Миколаївни, яка оскаржувала донарахування податків і фінансових санкцій, залишили без задоволення. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 240/13692/25.

Підставою для спору стали дані, які Головне управління ДПС у Житомирській області отримало в межах міжнародного обміну податковою інформацією з Великою Британією. Згідно з ними, у 2021-2022 роках позивачка отримувала доходи від компанії Fenix International Ltd за створення контенту на платформі OnlyFans. Загальна сума такого доходу становила 38 360 доларів США.

Оскільки ці кошти не були задекларовані, а податки, зокрема ПДФО та військовий збір, не були сплачені, податкова служба провела позапланову перевірку. За її результатами були здійснені відповідні нарахування та застосовані штрафи.

В апеляції Шульга Ганна Миколаївна стверджувала, що податкова інформація, отримана від британських компетентних органів, не є первинним документом, а тому не може бути підставою для висновків. Однак суд не погодився з цими доводами.

Апеляційний суд підтвердив законність рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Суд дійшов висновку, що факт отримання доходу підтверджується офіційними даними, а неподання декларацій і несплата податків є порушенням закону.

Ця постанова стала ще одним сигналом для “цифрових” підприємців: міжнародний податковий моніторинг діє ефективно, а ігнорування запитів податкової призводить лише до збільшення фінансових втрат.

Спроба ввезти продукти через «зелений коридор» у Львові завершилася штрафом і конфіскацією

Оприлюднено автором

Галицький районний суд м. Львова розглянув справу громадянки Лілії Олегівни Прийми, яка намагалася незаконно ввезти в Україну велику партію харчових продуктів, обравши для перетину кордону «зелений коридор». Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на справу № 461/3694/26.

8 травня 2026 року Лілія Прийма поверталася з-за кордону автомобілем «NISSAN PRIMASTAR». У пункті пропуску «Шегині-Медика» вона обрала смугу спрощеного митного контролю — «зелений коридор».

Під час перевірки митники запідозрили, що в автомобілі перевозять товар, який підлягає обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Після того як транспортний засіб направили до місця поглибленого огляду, в салоні та багажнику виявили значну кількість продуктів харчування, що перевищувала встановлені норми ввезення.

Згідно з Постановою КМУ № 434, переміщення громадянами продуктів харчування через кордон у певних обсягах обмежене, а ввезення без декларування у разі перевищення лімітів є порушенням митних правил.

25 червня 2026 року суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Лілію Прийму винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Попри те, що водійка не з’явилася на судове засідання, справу розглянули без неї. Суд окремо наголосив на пріоритеті дотримання митних правил в умовах воєнного стану.

НБУ у червні застосував штрафи до ПУМБ, ТАСкомбанку, Універсал Банку та УкрСиббанку

Оприлюднено автором

У червні Національний банк застосував санкції до банків, пов’язаних із Сергієм Тігіпком і Рінатом Ахметовим, а також до УкрСиббанку. Про це повідомив НБУ.

Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. ПУМБ отримав штраф 10 млн гривень і письмове застереження. ТАСкомбанк оштрафовано на 200 тис. гривень. Універсал Банк (Monobank) отримав письмове застереження, а УкрСиббанк — штраф 400 тис. гривень.

Окремо ТОВ “АЙ ЛОМБАРД” було оштрафовано на 4,1 млн гривень і 100 тис. гривень, а також отримало два письмові застереження.

ПУМБ засновано 1991 року. Компанії “СКМ Фінанс” належить 92,24% ПУМБ. “СКМ Фінанс” є дочірньою компанією System Capital Management та спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

Універсал Банк входить до групи “ТАС” бізнесмена Сергія Тігіпка, а під його ліцензією працює Monobank. До фінансового сектору групи також належать “ТАСкомбанк”, дві страхові компанії та низка інших організацій.

УкрСиббанк був заснований 1990 року в Харкові. Із 2006 року його основним партнером є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція).

Суд у Львові ухвалив конфіскацію майже 250 кг сиру та вершкового масла після спроби незаконного ввезення з Польщі

Оприлюднено автором

Галицький районний суд м. Львова розглянув справу щодо громадянки, яка намагалася незаконно ввезти в Україну велику партію сиру та вершкового масла. Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на справу № 461/4091/26.

Як встановлено у матеріалах, 22 травня 2026 року Кобернік Лариса Ігорівна поверталася з приватної поїздки з Республіки Польща. Для проходження кордону через пункт пропуску «Шегині-Медика» вона обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Такий вибір означає, що особа не перевозить товари, які мають обов’язково декларуватися або підлягають оподаткуванню.

Під час огляду автомобіля «Volkswagen Transporter» митники виявили велику кількість продуктів харчування. Їхній обсяг перевищував встановлені норми ввезення, тому товар підлягав декларуванню.

Загальна вага виявленої продукції становила 249 кілограмів.

23 червня 2026 року суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Кобернік Ларису Ігорівну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Суд ухвалив відповідне рішення у цій справі.

Варто пам’ятати, що обрання «зеленого коридору» є підтвердженням відсутності товарів, які потрібно письмово декларувати. В умовах воєнного стану митні органи посилюють контроль за дотриманням правил переміщення товарів через кордон.

Суд залишив у силі штраф для магазину мережі «Ябко» за порушення касової дисципліни

Оприлюднено автором

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову ТОВ «СПЕШЛТЕХ», магазину мережі «Ябко», яке намагалося скасувати штраф за порушення касової дисципліни. Підприємство оштрафували на 333 893,65 грн після того, як податкова виявила розбіжності між залишками товару та даними РРО.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 380/9712/25.

Під час фактичної перевірки в магазині «Ябко» у м. Кривий Ріг податківці провели зняття залишків товарно-матеріальних цінностей. Після порівняння фактичної наявності товару з даними інвентаризації, а також з урахуванням усіх оприбуткувань і продажів, зафіксованих через систему СОД РРО, контролери виявили нестачу 35 одиниць товару на суму понад 222 тисячі гривень.

У податковій вважають, що така розбіжність свідчить про реалізацію товару без проведення операції через РРО, що є прямим порушенням вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Суд підтримав позицію ГУ ДПС у Львівській області. У рішенні зазначено, що дані системи СОД РРО є належними та допустимими доказами, оскільки це електронні копії розрахункових документів, які надійшли безпосередньо з пристрою платника.

Також суд звернув увагу, що позивач не надав жодного документа, який би підтверджував переміщення спірного товару під час перевірки, зокрема накладної.

Окремо суд визнав законним наказ на проведення перевірки, виданий на основі інформації з чат-бота «StopViolationBot», оскільки він відповідає вимогам законодавства.

У результаті суд повністю відмовив ТОВ «СПЕШЛТЕХ» у задоволенні позову та зобов’язав компанію сплатити штраф у розмірі 333 893,65 грн.