Податкова служба намагалася стягнути з фінансової компанії «Ліберті Фінанс» 58,16 млн грн штрафу через виявлену розбіжність у касі. Проте суди різних інстанцій стали на бік бізнесу, скасувавши це рішення. Наразі справа розглядається у Верховному Суді.
Конфлікт розпочався 7 березня 2025 року, коли в миколаївському обміннику №193.31 (вул. Захисників Миколаєва, 23-А, офіс 19) правоохоронці провели обшук у межах кримінального провадження №12025152020000166 від 6 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК. Перед початком слідчих дій згідно з Х-звітом у касі було 40 716 доларів, 7 755 євро, 1 800 злотих та 862 тис. грн. Під час обшуку вилучили значно більші суми: 229 534 долари, 20 075 євро, 1 800 злотих та 4,18 млн грн.
Податкова служба розцінила цю різницю як порушення п. 7 ст. 4 Закону про РРО, що передбачає п’ятикратний штраф від суми невідповідності. Розрахунок за курсом НБУ призвів до нарахування 58,16 млн грн штрафу. Однак 30 квітня 2025 року під час фактичної перевірки порушень у роботі обмінника не виявили.
Компанія пояснила, що розбіжність виникла через те, що обшук розпочався під час інкасації та перерахунку підкріплення каси, тому касир не встиг оприбуткувати кошти та сформувати Z-звіт. 9 квітня 2025 року Миколаївський апеляційний суд (справа №490/929/25) зняв арешт з вилучених коштів, зазначивши, що в протоколах обшуку є розбіжності в сумах. 18 квітня компанія офіційно оприбуткувала кошти через касові ордери.
Київський окружний адміністративний суд 22 грудня 2025 року скасував податкове повідомлення-рішення, а 23 квітня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав це рішення. Судді вказали, що податкова не врахувала специфіку роботи обмінного пункту та незавершене оприбуткування коштів, а також не довела вину компанії. 24 червня 2026 року Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою податкової, проте виконання попередніх судових рішень не зупинялося.
Варто зазначити, що «КИТ Груп» та WhiteBIT раніше згадувалися у справах щодо діяльності онлайн-наркомагазинів та торгівлі людськими тканинами.