Чоловік запропонував киянину оформлення підроблених медичних документів для зняття з військового обліку за 5000 доларів. Він був затриманий правоохоронцями. Встановлено, що обвинувачений використовував свої зв’язки в медичних установах та територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП) в Одесі. За цю суму планувалося підготувати документи, що підтверджують стаціонарне лікування, а також встановити необхідні діагнози для зняття з військового обліку. При цьому фактичне перебування замовника в лікарні не було передбачено. Зловмисника затримали.
Архіви позначок: Шахраї
Шахрайство з FPV-дронами: киянин обманув військових та волонтерів
Киянину, який ошукав покупців дронів та військової амуніції на 1,4 млн грн, оголосили про підозру. За даними слідства, у 2022 році він розпочав схему продажу FPV-дронів, військової амуніції та спорядження для ЗСУ. Використовуючи створений сайт та сторінки в соціальних мережах, він приймав замовлення та отримував передоплату або повну суму, але товар так і не постачав. Наразі виявлено 9 потерпілих, серед яких двоє військовослужбовців. Загальна сума збитків перевищує 1,4 млн грн.
Затримання хакера, який інсценував свою смерть для шахрайства
Правоохоронці України спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) затримали на Закарпатті учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання, який перебував у розшуку в Сполучених Штатах. Цей злочинець ошукав громадян та установи в Америці та Європі на понад 100 мільйонів доларів, а щоб уникнути покарання, він інсценував свою смерть та жив під чужим ім’ям. Про це повідомила Національна поліція. Зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя, використовуючи фальшиві документи. Як працювала схема? Злочинець був частиною кібергрупи, яка діяла проти громадян та установ США та Європи. Учасники цієї злочинної мережі: – використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу до даних; – викрадали персональну та корпоративну інформацію у іноземних громадян та організацій; – вимагали гроші за нерозголошення або повернення даних; – загальна сума збитків перевищила 100 мільйонів доларів. Що відомо про затриманого? Щоб уникнути відповідальності, злочинець створив фіктивні документи про свою смерть, вигадуючи нову особистість та проживаючи в Україні за підробленими документами. Його затримали в Ужгороді, де він жив у будинку родичів під вигаданим ім’ям. Незаконно отримані кошти він легалізовував через купівлю дорогого майна. Крім того, він залучав до фінансових операцій своїх родичів, що свідчить про невідповідність між їхніми доходами та майном на десятки мільйонів гривень. Як діяла поліція? Правоохоронці виявили двох спільників, які допомагали у відмиванні коштів, а також провели десятки обшуків, під час яких вилучили: В результаті, злочинцю оголошено підозру за підроблення документів (ст. 358 КК України) та легалізацію злочинних доходів (ст. 209 КК України). Двоє його спільників також підозрюються у відмиванні коштів. Всі вони перебувають під вартою.
Шахрайство на мобілізації: жінка з Коломийщини втратила 450 тисяч гривень
Жителька Коломийського району, син якої мобілізований до Збройних Сил, стала жертвою шахрая, який представився юристом і пообіцяв вирішити її проблему за 9 000 євро. Вона погодилася на угоду, але після переказу коштів фальшивий юрист зник. За інформацією обласної поліції, 54-річна жінка зі Снятинської громади 10 квітня подала відповідну заяву до поліції. Поліцейські з’ясували, що її син проходить військову службу. У соціальних мережах жінка натрапила на оголошення незнайомця, який представився юристом і запевнив, що допоможе з вирішенням питання. Під час телефонної розмови зловмисник завоював довіру потерпілої, обіцяючи послуги за 9 тисяч євро. Не перевіривши дані та повіривши незнайомцю, жінка здійснила кілька переказів на вказані рахунки — загалом понад 450 тисяч гривень. Після отримання грошей псевдоюрист обірвав зв’язок і більше не відповідав. Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліція вживає всіх заходів для встановлення особи шахрая та притягнення його до відповідальності.
Операція КОРД у Дніпрі: Обшуки в шахрайському кол-центрі
У Дніпрі, в бізнес-центрі «Цитадель», розташованому за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 12, бійці КОРД провели операцію, спрямовану проти шахрайського кол-центру. За інформацією джерел, ці «дзвінки» можуть бути пов’язані з Ігорем Комаровим, який був убитий на Балі. Щодо бізнес-центру «Цитадель», то його управлінням займається компанія Joint Industrial Park (JIP), власником якої є Анатолій Хребто, а директором — Артур Ванян. Серед попередніх власників були Олександр Шуманов, Олег Сіротін, Алла Бичковська, Дмитро Берсенєв, а також відомий бізнесмен Руслан Шостак, співзасновник мереж Varus і EVA.
У Києві викрили нелегальний колл-центр у будівлі Інституту телекомунікаційних систем
Правоохоронці виявили нелегальний кол-центр у приміщенні Інституту телекомунікаційних систем, що знаходиться у провулку Індустріальному, 2. За даними слідства, діяльність центру пов’язана із телефонним шахрайством.
Розслідування триває, під час якого встановлюються організатори схеми. Також з’ясовуються обставини можливого залучення студентів або працівників закладу до діяльності колл-центру.
У Києві ліквідували масштабний call-центр шахраїв
В провулку Індустріальному, 2 силовики виявили центр телефонних шахраїв, який, за наявними даними, діяв протягом багатьох років — навіть під час воєнного стану. Об’єкт під контролем правоохоронних органів. Кількість відкритих справ поки що не розкривається.
Київські ‘Офісники’: Викриття Шахрайської Схеми в Бізнес-Центрі
Журналісти у співпраці з поліцією виявили групу молодих людей, які працювали в шахрайському call-центрі, розташованого в БЦ «Каньйон». Зрозуміло, що вони не прагнули до роботи на стратегічному підприємстві або на заводі. Їхнім цілям було зайнятися незаконною діяльністю в офісному просторі, оскільки для деяких це був спосіб швидкого, але брудного заробітку. Ситуація відповідає типовій схемі: приваблива вивіска, комп’ютери, обіцянки – насправді ж діяли незаконні схеми.
Масштабна операція в Дніпрі: ліквідовано шахрайські кол-центри
У Дніпрі кіберуправління Офісу Генпрокурора провело серію обшуків та слідчих дій, спрямованих на ліквідацію шахрайських кол-центрів. Під час операції було вилучено значну кількість офісного обладнання, включаючи навіть стільці. Кількість затриманих осіб склала чимало.
Судові справи та розкрадання: Схеми діяльності керівника ‘Укрпрофоздоровниці’
Микола Субота, голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», науковець який кришує шахрайські кол-центри і не тільки по суботам.Про це пише Викривач.Микола Субота (зокрема “Укрпрофздоровниця”) фігурує у значній кількості скандалів, пов’язаних із управлінням та схемами реалізації профспілкового майна, серед яких лікарні та санаторії. Борги, непрозора оренда та доведення об’єктів до занепаду – все це відбувалося за каденції Суботи. Непогано так, погодьтеся.Під його керівництвом компанія опинилася у центрі тисяч судових процесів — понад 400 цивільних, 400+ кримінальних та більше ніж 2 тисяч господарських справ.Окремі кримінальні провадження стосуються можливого незаконного відчуження державного майна, зокрема і санаторних комплексів, активи яких навіть передавались в управління АРМА.Серед подібних відчужень також реалізація бальнеологічної лікарні у Києві, за фактом чого порушили кримінальну справу через можливі збитки державі.Окрему увагу привертає попередня діяльність Суботи: під час керівництва ВАТ «Сумський рафінадний завод» підприємство фігурувало у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем, а згодом було доведене до банкрутства. Крім того, низка пов’язаних із ним компаній також припилили діяльність саме через банкрутство, що може свідчити про системний, ймовірно, умисний характер управління активами. У публічному просторі Субота також неодноразово згадувався у контексті можливого незаконного збагачення — йдеться про придбання дорогої нерухомості та земельних ділянок при офіційно невисоких доходах, що може не відповідати задекларованим фінансовим можливостям.Крім того, у 2026 році з’явилась інформація про можливу причетність до функціонування шахрайського кол-центру у будівлі «Укрпрофоздоровниці» в Києві, що ще більше посилило негативний інформаційний фон навколо керівника компанії.