У Кам’янці-Подільському виявлено значну схему розкрадання бюджетних коштів. Місцеві правоохоронці розкрили механізм витрачання коштів на ремонт тротуарів та мощення бруківкою. За даними слідства, організатором виступив директор одного з департаментів міськради та депутат. Він залучив до схеми свого заступника, старшого інспектора відповідного відділу, іншого депутата, який є власником бізнесу з виробництва тротуарної плитки, виконроба та інших осіб. Протягом березня-грудня 2023 року вони формально здійснювали закупівлі для капітальних ремонтів. Однак фактично тендери не проводилися — переможців обирали заздалегідь, а в документи вносили неправдиві відомості. Крім того, з’ясувалося, що деякі роботи виконувалися неякісно або в обсягах, менших за заявлені. Загальна сума завданих збитків становить приблизно 2,8 млн грн. Наразі: — 9 особам оголошено підозри — ще 5 осіб визнано причетними — тривають експертизи.
Архіви позначок: Розкрадання
Фінансові зловживання в ДП «Документ»: аудит виявив розкрадання 71 мільйона гривень
Аудит державного підприємства «Документ», розташованого в Києві, виявив серйозні фінансові порушення на загальну суму 71 мільйон гривень. Серед них понад 18 мільйонів гривень становлять прямі збитки, пов’язані з необґрунтованими виплатами зарплат, надбавок та премій. Це не просто технічні помилки в обліку, а систематична практика перерозподілу бюджетних коштів на користь керівництва та окремих співробітників, як повідомляє GunDolla. Одним із найбільш яскравих прикладів є колишня посадова особа підприємства, яка займала керівні посади в Україні, Польщі та Німеччині одночасно. Вона отримувала повні виплати за всіма напрямками, незважаючи на фізичну неможливість виконувати обов’язки в кількох країнах одночасно. Навіть після звільнення в Україні, виплати продовжувалися за кордоном, загальна сума яких склала близько 9,5 мільйона гривень. Ще близько 9 мільйонів гривень, згідно з висновками аудиторів, були витрачені на безпідставні премії для керівництва, оплату фактично невідпрацьованого часу та завищені надбавки для співробітників іноземних філій. Ці виплати не мали прозорого обґрунтування і формувалися всередині управлінської вертикалі без зовнішнього контролю. Окремо слід зазначити порушення, пов’язані із закупівлями. ДП «Документ» уклало контракти на суму понад 52 мільйони гривень, не дотримуючись передбачених процедур. Це свідчить про обхід конкурентних механізмів і фактичне ручне розподілення контрактів, що створює ризики завищення вартості послуг та неефективного використання коштів. За результатами перевірки на керівника підприємства складено 10 адміністративних протоколів, а можливий розмір штрафу коливається від 330 тисяч до 1,7 мільйона гривень. Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів, а підприємству видано припис усунути порушення та компенсувати завдані збитки. Ситуація, зафіксована аудитом, свідчить не лише про окремі зловживання, а про цілісну модель, в якій державне підприємство використовується як фінансовий інструмент для виплат, що не мають відношення до реальної роботи. Масштаб і структура порушень вказують на тривале існування цієї практики та відсутність ефективного контролю на рівні управління.
Кар’єрний зліт на тлі кримінальних справ: історія полковника Лупійчука
Після розслідування про розкрадання понад 2 мільярди гривень на дровах для ЗСУ, фігурант п’яти кримінальних справ, Олег Лупійчук, був звільнений з займаної посади. Антикорупційний центр “МЕЖА” повідомив про це. Звіт організації виявив підозри щодо дерибану, які стосувалися керівників кількох квартирно-експлуатаційних управлінь, зокрема, Луганського, Харківського, Миколаївського, Запорізького та Дніпровського. Серед звільнених – тодішній керівник КЕВ Дніпра, Олег Лупійчук.
Звільнення стало для Лупійчука не покаранням, а наступним етапом його кар’єри. Під час повномасштабної війни його підвищили у званні з підполковника до полковника, а також перевели з місцевого КЕВ на рівень регіонального управління.
Водночас, Лупійчук залишається фігурантом п’яти кримінальних проваджень, два з яких перебувають на стадії розгляду в судах. У вересні 2025 року він призначається керівником Східного КЕУ. Через тиждень після цього він отримує нову підозру – у справі про закупівлі армійських ліжок із переплатою майже 4 мільйони гривень. Внаслідок цього його поміщають під варту.
25 листопада, після завершення запобіжного заходу, Лупійчука поновлюють на посаді керівника Східного КЕУ. Нове розслідування виявило, що колишня «схема на дровах» продовжує діяти та вже перевищила 3 мільярди гривень. Підряди продовжують віддавати тим самим фіктивним ФОПам, через яких проводили кошти торік.
Розслідування корупційного злочину на Донеччині: виявлено привласнення коштів на водопроводному проєкті
Слідами діяльності голови АМКУ виявили організовану схему, в результаті якої було викрадено понад 80 мільйонів гривень, виділених на документацію для інфраструктурного проєкту на Донеччині.
За даними розслідування, у 2021 році, за рішенням керівництва Донецької ОДА, Департаменту ЖКГ було надано понад 80 мільйонів гривень для створення проєктно-кошторисної документації на спорудження об’єктів технічного водопостачання від каналу «Сіверський Донець — Донбас» до точки врізки в Південно-Донбаський водопровід.
У листопаді 2021 року, за узгодженим плануванням, директор Департаменту ЖКГ уклав договір на розробку ПКД із компанією, яка була придбана для реалізації злочинного задуму.
Проте, договір було укладено з метою привласнення коштів, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково. У період із вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти в сумі понад 80 мільйонів гривень були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками схеми.
Підозру отримали (посади вказані на момент скоєння злочину):-
– директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації;
– заступник начальника управління Донецької ОДА;
– бенефіціарний власник низки комерційних підприємств.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 ККУ.
Зловживання Держпідтримкою: Розслідування щодо незаконних виплат у сфері ‘зеленої’ енергетики
Посадовця районної державної адміністрації передано до суду за підозрою у сприянні незаконному отриманню 17,3 мільйонів гривень держпідтримки, призначеної для «зеленої» енергетики. Слідство встановило, що кошти виплачувалися 44 приватним домогосподарствам за виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Об’єкти, за даними слідства, були оформлені як житлові будинки, але не відповідали будівельним нормам і не призначалися для проживання. За версією правоохоронців, посадовець схвалив необхідні документи, що дозволило встановити генеруюче обладнання, укласти договори та отримувати виплати за «зеленим» тарифом у період з 2021 по 2024 роки. Організатору схеми повідомлено про підозру, його оголошено в розшук.
Розслідування: Схема з Незаконним Заробітком на Магістральній Трубі
Офіс Генерального прокурора порушив кримінальне провадження щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який причетний до масштабної схеми незаконного заволодіння державним майном. Слідство виявило, що у період з 2015 по 2018 роки, Медведчук створив та очолив групу осіб, яка фактично вкрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той час склала 1,4 мільярда гривень.
Для реалізації цієї схеми, організатори, під керівництвом колишнього депутата, залучали експертів для надання недостовірних висновків у судових органах та зловживали своїми повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом, учасники групи використовували його для особистого збагачення, легалізувавши понад 29,9 мільйони євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу незаконним шляхом.
Колишньому депутату висунуто звинувачення в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмиванні коштів, зловживанні владою та підробці експертних висновків. Розслідування проводиться заочно, оскільки Медведчук перебуває на території Російської Федерації. Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження, вони перебувають у розшуку. Держава продовжує активні дії щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, підозрюваних у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном, яке має слугувати компенсацією за завдані державі збитки.
Зловживання в ремонті Трипільської ТЕС: Розслідування масштабної схеми з викраденням державних коштів
Під час проведення ремонтних робіт на Трипільській ТЕС виявили масштабну схему привласнення коштів державного підприємства. Група підприємців скористалася ситуацією, коли країна відновлювала енергетичну систему після обстрілів. Посадовці кількох приватних компаній організували схему, що полягала у завищенні цін на товари та послуги через формальну конкуренцію. Ціни на окремі позиції «накручувалися» у кілька разів. Різниця між реальною вартістю та тією, що вказана в документах, отримувалася готівкою. Для «відмивання» коштів укладалися фіктивні угоди з підприємствами тіньового сектору. Досудовим розслідуванням зафіксовано систематичну доставку готівки так званими «кур’єрами» до офісів учасників схеми. За попередніми даними, через цю аферу було обготівковано щонайменше 50 млн грн. Шістьом особам, залежно від їхньої «ролі» у злочинній схемі, повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 51 млн грн для кожного. Місцеперебування ще однієї особи встановлюється.
Розкрадання бюджетних коштів на укриття для літаків: оголошено підозру
Правоохоронці оголосили підозру командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ та голові СБУ Житомирщини в справі про розтрату понад мільярд гривень, виділених на спорудження укриттів для військових літаків. Слідство з’ясувало, що посадовці намагалися приховати порушення технічних норм і дали хабар за формальне затвердження неякісних робіт.Як повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, підозри були вручені полковнику Андрію Українцю, командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ, та полковнику Володимиру Компаниченку, начальнику управління СБУ в Житомирській області.Справа стосується розтрати бюджетних коштів на суму 1,4 млрд грн, які були виділені на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. За даними слідства, після перевірки було виявлено невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, а посадовці запропонували та дали хабар у розмірі 13,8 млн грн службовій особі за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення “лояльних” аудиторів для формального підтвердження якості виконаних робіт.Слідство встановило, що керівники намагалися вирішити питання незалежно від результатів будівництва, спираючись виключно на формальні документи та позитивні висновки аудиту.”Деталі схеми вже відомі, але особливий цинізм дій посадовців вражає. Фактично учасники − це особи, які за своїми обов’язками мали б запобігати таким злочинам”, — зазначає Кравченко.Крім того, з’ясувалося, що начальник УСБУ в Житомирській області особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. Авансові платежі підрядникам досягали 70% від загальної суми ще до початку робіт, що дозволило їм швидко реалізувати фінансові махінації.Також Кравченко підкреслив, що підозрюваним інкримінують перевищення службових повноважень та пропозицію й отримання неправомірної вигоди за частиною 5 статті 426-1 та частиною 3 статті 369 КК України. Розслідування триває, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів.
Судові справи та розкрадання: Схеми діяльності керівника ‘Укрпрофоздоровниці’
Микола Субота, голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», науковець який кришує шахрайські кол-центри і не тільки по суботам.Про це пише Викривач.Микола Субота (зокрема “Укрпрофздоровниця”) фігурує у значній кількості скандалів, пов’язаних із управлінням та схемами реалізації профспілкового майна, серед яких лікарні та санаторії. Борги, непрозора оренда та доведення об’єктів до занепаду – все це відбувалося за каденції Суботи. Непогано так, погодьтеся.Під його керівництвом компанія опинилася у центрі тисяч судових процесів — понад 400 цивільних, 400+ кримінальних та більше ніж 2 тисяч господарських справ.Окремі кримінальні провадження стосуються можливого незаконного відчуження державного майна, зокрема і санаторних комплексів, активи яких навіть передавались в управління АРМА.Серед подібних відчужень також реалізація бальнеологічної лікарні у Києві, за фактом чого порушили кримінальну справу через можливі збитки державі.Окрему увагу привертає попередня діяльність Суботи: під час керівництва ВАТ «Сумський рафінадний завод» підприємство фігурувало у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем, а згодом було доведене до банкрутства. Крім того, низка пов’язаних із ним компаній також припилили діяльність саме через банкрутство, що може свідчити про системний, ймовірно, умисний характер управління активами. У публічному просторі Субота також неодноразово згадувався у контексті можливого незаконного збагачення — йдеться про придбання дорогої нерухомості та земельних ділянок при офіційно невисоких доходах, що може не відповідати задекларованим фінансовим можливостям.Крім того, у 2026 році з’явилась інформація про можливу причетність до функціонування шахрайського кол-центру у будівлі «Укрпрофоздоровниці» в Києві, що ще більше посилило негативний інформаційний фон навколо керівника компанії.
Розкрадання гумдопомоги в Одесі: генератори, призначені для громади, використані в комерційних цілях
У Одесі генератори, придбані за кошти, надані Німеччиною та Херсоном, були використані не для підтримки громади, а для забезпечення роботи ресторанів, кафе, автомийок та приватного будинку. Це сталося на початку 2022 року. Наразі справа передана до суду. Прокуратура висунула підозри директору Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства та його співробітникам.