Поліція завершила розслідування щодо блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у підробці освітніх документів. Провадження було закрито відповідно до п. 3−1 ч. 1 ст. 284 КПК України через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності. Спартак Суббота, відомий блогер та співведучий YouTube-проєкту “Подкаст терапія”, опинився в епіцентрі скандалу, коли його звинуватили у шахрайстві та фальсифікації особистих даних. Розслідування, яке стосувалося діяльності Субботи, було ініційоване іншим відомим психологом Іллею Полуденним. У 2023 році Спартак Суббота оголосив про публікацію своїх освітніх документів у відкритому доступі, серед яких було свідоцтво про підтвердження диплома магістра Університету Ніцци, нібито видане Міністерством освіти і науки. Однак у МОН спростували цю інформацію, заявивши, що не видавали свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту блогеру Спартаку Субботі, і звернулися до поліції.
Архіви позначок: подделка документов
Штраф для директора ТОВ «ДОК ГМБХ» за махінації з експортом деревини
Богунський районний суд міста Житомира ухвалив рішення у справі №295/18833/25 щодо директора ТОВ «ДОК ГМБХ» Рустама Андрійовича Бондаренка. Він був визнаний винним у поданні митним органам неправдивих документів для вивезення деревини. Цю інформацію оприлюднив телеграм-канал “Судом по схемах”.У сфері експорту деревини існує строгий контроль: для вивезення лісу за кордон необхідно мати Сертифікат про походження, який підтверджує легальність вирубки конкретної партії. Кожен сертифікат видається під конкретний інвойс та для визначеного покупця.Основна суть порушення Бондаренка полягала в «підміні партій»:1. Отримання документа: Директор надав до лісового господарства документи на одну партію товару (нібито для покупця у Франції, за ціною 9 990 євро) і отримав на неї законний сертифікат.2. Використання для іншого вантажу: Замість оформлення нового документа на нову поставку, він спробував використати цей сертифікат для експорту зовсім іншої партії — вже до Великої Британії, за нижчою ціною (6 184 євро) та з іншими технічними характеристиками деревини.3. Мета: Таким чином, підприємець намагався уникнути процедури отримання нового дозволу на конкретний вантаж, подавши митникам документ, який фактично не відповідав товару в фурі.Згідно з матеріалами суду, інцидент стався у січні 2024 року. Житомирська митниця під час перевірки виявила значні розбіжності: сертифікат був виданий ще у грудні 2023 року на основі документів, які повністю відрізнялися від тих, що подавалися при перетині кордону (різні отримувачі, контракти, вага та об’єм).У суді Рустам Бондаренко стверджував, що не вважає свої дії порушенням, оскільки сертифікат дійсний 60 днів. Проте суддя С.М. Костенко підкреслив, що закон вимагає наявності сертифіката на кожну окрему партію, оформлену одним товаросупровідним документом.У результаті суд визнав дії директора ТОВ «ДОК ГМБХ» порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей).Суд ухвалив рішення:• Накласти на Бондаренка Рустама Андрійовича штраф у розмірі 50% вартості товару — 126 789 грн 08 коп.• Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 605,60 грн. Суд вирішив не конфіскувати саму деревину, обмежившись значним грошовим штрафом.
Суд над бізнесменом за підробку документів та спробу втечі
Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок підприємцю Юрію Козію, якого затримали на пункті пропуску «Устилуг» із підробленими військовими документами. Обвинувачений у суді виклав свою версію подій, стверджуючи, що став жертвою вимагання хабаря митниками та помсти силовиків. Юрій Козій не визнав свою провину і розповів, що 21 квітня 2024 року їхав до Німеччини разом із цивільною дружиною на автомобілі Tesla Model S. Він мав при собі 20 000 євро для лікування батька в закордонній клініці. На митному контролі інспектор, побачивши валюту, заявив, що безперешкодно можна провозити лише 10 000 доларів, а за решту потрібно заплатити, інакше гроші заарештують. Бізнесмен відмовився давати хабар і вимагав офіційного протоколу. Після цього, за його словами, почалися проблеми: на паспортному контролі його відправили на співбесіду, де на нього чекали прикордонники, поліція, представники ТЦК та співробітник СБУ, який під погрозами змусив його віддати заблокований телефон. Наприкінці бесіди силовики заявили, що його судитимуть за підробку документів. Проте докази обвинувачення виявилися переконливішими. На пункті пропуску Козій пред’явив три документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК та довідку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Поглиблена перевірка показала, що Юрій Козій значився у розшуку як особа, що ухиляється від призову, а даних про його непридатність у системі не було. Прикордонники зв’язалися з ТЦК, який нібито видав документи, і отримали відповідь, що такого громадянина на обліку немає. Технічна експертиза підтвердила, що відбитки гербової печатки на документах не відповідають оригінальному кліше ТЦК, що свідчить про підробку. Козій не зміг пояснити, як проходив медичну комісію, а до листа з ТЦК про «справжність» документів були додані картки обстеження на іншу особу. Суд критично оцінив свідчення про вимагання хабарів, зазначивши, що жодної офіційної заяви про це Козій не подав. Натомість факт використання підроблених документів для втечі за кордон був доведений. Суд у справі № 154/4251/24 визнав Юрія Козія винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів) і призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але звільнив від відбування терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік. Tesla та мобільний телефон повернули власнику, а фальшиві довідки залишилися в матеріалах справи як доказ схеми. Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів, а використання фальшивих довідок ВЛК під час воєнного стану є поширеним правопорушенням на кордоні.
Штраф у 10 мільйонів: директора «Феніксброк» покарали за фальшиві сертифікати
У Любомльському районному суді Волинської області ухвалили рішення у справі, пов’язаній з ухиленням від сплати митних зборів. Директор ТОВ «Феніксброк» Ігор Петрович Ткачук отримав рекордний штраф за використання підроблених європейських сертифікатів під час розмитнення автомобілів. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Суд встановив, що протягом 2023 року Ткачук подав декларації на 222 автомобілі, використовуючи підроблені сертифікати з перевезення форми EUR.1, щоб отримати пільги на сплату митних зборів (преференція «410» для товарів з ЄС). Згідно з документами, ці сертифікати нібито були видані Регіональним управлінням податкової адміністрації в Лодзі (Республіка Польща). Використання цих документів дозволило компанії уникнути повної сплати ввізного мита та ПДВ. Ситуація виявилася після того, як Державна митна служба України надіслала офіційний запит до польських колег. Відповідь з Польщі була однозначною: 222 сертифікати ніколи не легалізувалися в Лодзі, бланки документів не видавалися, а компанія-відправник не значиться у польських базах даних контрагентів. Загальна сума збитків для державного бюджету через недоплату митних платежів склала 9 966 675 гривень 31 копійку. Сам правопорушник не з’явився на судове засідання, що суд розцінив як умисні дії, спрямовані на приховування реальної країни походження товарів для отримання економічної вигоди. Суддя О.С. Павлусь визнав Ткачука Ігоря Петровича винним у правопорушенні, передбаченому статтею 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою ухилення від сплати податків). Згідно з рішенням суду у справі № 163/172/26, на Ткачука накладено штраф у розмірі 100% від суми недовнесених платежів — 9 966 675,31 грн. ТОВ «ФЕНІКСБРОК» (ЄДРПОУ 44621214) має ознаки, які можуть свідчити про фіктивний характер діяльності. Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, де розташовані сотні інших юридичних осіб, що часто використовуються для номінальних підприємств. Статутний капітал у 1 000 грн є непропорційно малим у порівнянні з задекларованими активами, які перевищують 500 млн грн. Фінансова звітність демонструє різке падіння доходів, мінімальну рентабельність та критичне співвідношення активів і зобов’язань (понад 99%), що є типовим для транзитних або «прокладкових» структур. Додатковим індикатором є наявність лише одного працівника при значних обсягах діяльності та широкому спектрі видів економічної діяльності. Нещодавня зміна керівника, засновника та бенефіціара, а також зміна юридичної адреси з іншого регіону можуть свідчити про перереєстрацію під нових номінальних осіб. Реєстрація на території можливих бойових дій ускладнює перевірку фактичної діяльності підприємства, а наявність виконавчого провадження та втрата статусу платника єдиного податку додатково вказують на потенційні проблеми у фінансово-господарській діяльності.
Судова справа Георгія Хмелідзе: позбавлення громадянства та наслідки
Офіційною підставою для ініціювання процедури припинення громадянства України 65-річного уродженця Грузії Георгія Хмелідзе, відомого як “злодій в законі” на прізвисько “Хмєло”, стало подання ним фальшивих документів або неправдивих відомостей під час набуття громадянства. Цю інформацію підтверджують матеріали судового реєстру, про що повідомляє Dетектив-Info. Зокрема, у липні-серпні 2022 року Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради направило листи, в яких зазначалося, що в 2008 році “Хмєло” не отримував довідку про знання державної мови в обсязі, достатньому для спілкування. Захист кримінального авторитета оскаржує указ президента про позбавлення його українського громадянства, ставлячи під сумнів достовірність цієї інформації. Адвокат Хмелідзе вказує на можливу відсутність відповідних даних в управлінні, враховуючи обмежені строки зберігання документації – лише п’ять років. Наразі, за клопотанням сторони “Хмєло”, Верховний суд задовольнив запит про витребування оригінала журналу реєстрації звернень осіб, які зверталися за отриманням довідки про рівень володіння державною мовою за 2008 рік. Нагадаємо, що одному з найвпливовіших представників злочинного світу Георгію Хмелідзе було припинено набуття громадянства України указом президента Володимира Зеленського №142/2024 у березні 2024 року. Невдовзі після цього “Хмєло” затримали правоохоронці та помістили до Миколаївського ПТПІ, намагаючись примусово видворити апатрида. Кримінальний генерал утримувався в депортаційному центрі понад півроку, поки в листопаді 2024 року суд не визнав факт його ідентифікації та скасував рішення про продовження терміну його ізоляції. Обізнаний співрозмовник Dетектив-Info охарактеризував тодішні невдачі правоохоронців у спробах “викинути” “Хмєло” з України, зазначивши, що той виявився “непотоплюваним”. Такий “імунітет” Георгія Гівійовича, серед іншого, пов’язують із його давніми тісними зв’язками з одним із найвідоміших українських олігархів.
Штраф для екскерівниці автофірми за фальшиві сертифікати
У Любомльському районному суді ухвалили рішення щодо справи, пов’язаної з митними махінаціями при імпорті автомобілів. Колишня директорка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» Владислава Русланівна Гамула отримала штраф у розмірі майже 450 тисяч гривень за використання підроблених сертифікатів з Європи. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Згідно з матеріалами справи № 163/2432/24, події мали місце в березні 2024 року, коли компанія імпортувала три автомобілі: кросовери Audi Q7 (2020 року випуску) та Skoda Kodiaq (2019 року), а також туристичний автобус Volvo B12B. Під час митного оформлення директорка компанії подала інспекторам три сертифікати форми EUR.1. Ці документи, відповідно до міжнародних угод між Україною та ЄС, дозволяють отримати “преференційний режим”, що передбачає значне зменшення або повне скасування ввізного мита для товарів європейського походження. Однак Волинська митниця вирішила перевірити автентичність документів і надіслала запит до Польщі. У травні 2024 року польські митники офіційно підтвердили, що документи є підробленими. Відбитки печаток і підписи в графі легалізації сертифікатів не відповідали зразкам і не належали справжнім польським митникам. За оцінками аудиторів, через використання цих фальшивок державний бюджет втратив 449 642 гривні (з них понад 374 тисячі — ввізне мито, та майже 75 тисяч — ПДВ). Спочатку справою займалося Територіальне управління БЕБ у Волинській області, яке відкрило кримінальне провадження за статтями про підробку документів і ухилення від сплати податків. Проте встановити, хто саме виготовив фальшиві штампи, не вдалося. Крім того, для притягнення до кримінальної відповідальності за несплату податків у 2024 році сума збитків мала перевищувати 4,5 млн грн. Тому справу закрили в кримінальному порядку та повернули на розгляд суду як адміністративне правопорушення. На етапі судового розгляду адвокатка екскерівниці намагалася закрити справу, стверджуючи, що минув 6-місячний термін для притягнення до відповідальності. Однак суддя О.С. Павлусь ретельно підрахував дні: оскільки термін зупиняється під час розгляду справи в суді, для митниці пройшло рівно 6 місяців (з точністю до дня), тому законні терміни не були порушені. На вирішальному судовому засіданні 12 березня 2026 року Владислава Гамула та її захисниця не з’явилися. Розглянувши матеріали справи, суд визнав ексдиректорку винною за ст. 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою зменшення митних платежів). За рішенням суду, Владислава Гамула повинна сплатити штраф у розмірі 100% від суми недоплати до бюджету — 449 642 гривні 86 копійок.
У Польщі затримали українця з кокаїном і фальшивим паспортом
Працівники польського прикордонного пункту пропуску затримали 23-річного громадянина України. Затримання відбулося біля Рутці-Тартак.
Під час перетину кордону, пасажир рейсового автобуса, що рухався з Литви до Польщі, представив латвійське посвідчення особи. Огляд документа виявив підробку. Пасажир повідомив, що є громадянином України.
При огляді було виявлено більше 37 000 євро готівки, понад 4000 злотих, шість мобільних телефонів і 10 SIM-карт. Аналіз підтвердив, що білий порошок є кокаїном.
23-річного громадянина України було затримано. Йому висунуто звинувачення у використанні підробленого документа та перевезенні кокаїну. За скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Польські правоохоронці виявили фальшиве посвідчення водія, видане громадянином України
46-річний громадянин України потрапив у поле зору польської поліції під час планової перевірки у Сєхніцах, що біля Вроцлава. Пред’явлене ним водійське посвідчення одразу викликало підозри через незвичайний друк, помилки в шрифті та відсутність необхідних захисних елементів. Правоохоронці швидко з’ясували, що документ є підробкою. Сучасні перевірки передбачають звірку з електронними базами даних, тому фальшивку виявляють миттєво. Чоловіка доставили до відділення поліції, а «посвідчення» вилучили як речовий доказ. У Польщі за використання підробленого документа передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.
Порушення правил оформлення документів призвели до значних штрафів
Суд Волинської області виніс вирок чоловікові, який створив підроблені медичні документи та пенсійне посвідчення для виїзду за кордон. Ця дія була здійснена під час воєнного стану. Останнім рішенням суду було призначено штраф у розмірі 8 500 гривень, а також зобов’язано сплатити майже 9 тисяч гривень витрат, пов’язаних з розглядом справи.
Очільниця фастівської ветлікарні отримала штраф за маніпуляції з майном
18 лютого 2026 року Фастівський міськрайонний суд у справі № 381/623/26 виніс вирок очільниці районної державної лікарні ветеринарної медицини Анні Сорокотязі. Через підробку документів посадовицею, держава втратила комплекс нерухомості вартістю понад мільйон гривень — його продали на аукціоні за ціною дешевого смартфона.
Схема з «будівлею-привидом»
Випливає з матеріалів справи, що восени 2022 року держава розпочала процес оптимізації та аналізу майна Держпродспоживслужби для подальшої малої приватизації.На балансі Фастівської державної ветлікарні (вул. Героїв Танкістів, 10) офіційно перебували три об’єкти: головна будівля клініки (літера «А»), гараж (літера «Б») та господарська будівля (літера «В»). Проте фактично господарська будівля «В» була давно зруйнована і не існувала в природі. За законом, керівниця мала б її просто списати.
Натомість Анна Сорокотяга умисно подала до Держпродспоживслужби та Фонду держмайна неправдиві відомості, зазначивши, що зруйнована будівля досі існує (хоча й в аварійному стані). Коли Фонд держмайна попросив уточнити перелік майна для приватизації, посадовиця у лютому 2023 року знову офіційно підтвердила наявність неіснуючої споруди.
Шокуючий аукціон
Внаслідок використання цих підроблених документів весь комплекс об’єктів (включно з реальними та дорогими будівлями клініки і гаража) був виставлений на аукціон як єдиний об’єкт малої приватизації.
Результат торгів виявився катастрофічним для держави: 31 серпня 2023 року Регіональне відділення Фонду держмайна продало весь комплекс приватній компанії ТОВ «СТОЇК ЮА» за безцінь — 1 287 гривень (з урахуванням ПДВ).
При цьому реальна експертна вартість будівлі ветеринарної лікарні становила майже 659 тисяч гривень, а гаража — понад 380 тисяч. Загальна шкода, завдана державним інтересам, склала 1 039 196 гривень.
Угода зі слідством і вирок
Дії Анни Сорокотяги правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 233 Кримінального кодексу України (приватизація державного майна шляхом використання підроблених приватизаційних документів).
Усвідомлюючи тяжкість доказів, на початку лютого 2026 року обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором Київської обласної прокуратури. Вона повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та активно сприяла слідству.
Фастівський міськрайонний суд затвердив цю угоду. За рішенням суду Анну Сорокотягу визнано винною та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень.