Міжнародна слідча група, до складу якої входять правоохоронці з України та Казахстану, ліквідувала у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, що спеціалізувалися на психологічному впливі та фінансових махінаціях в інтернеті. Згідно з даними слідства, злочинну схему організували четверо громадян України. Офіс Генерального прокурора повідомив, що вони облаштували офіси, які функціонували як закриті об’єкти з підвищеною безпекою – з системами відеоспостереження, фізичною охороною та перевірками співробітників за допомогою поліграфа. Шахраї використовували дві основні схеми для виманювання грошей. Перша, так звана “романтична”, передбачала знайомство з потенційними жертвами в інтернеті, створення довірливого спілкування та імітацію особистих стосунків, після чого вони просили фінансову допомогу під різними приводами. Друга схема базувалася на псевдоінвестуванні у криптовалюту. Зловмисники створювали фальшиві онлайн-платформи, які візуально копіювали відомі криптобіржі. Потерпілі були переконані, що вкладають гроші у цифрові активи, але насправді передавали доступ до своїх електронних гаманців. Кошти переводилися на рахунки шахраїв і безслідно зникали. Внаслідок діяльності мережі постраждали громадяни України, Казахстану та низки країн Європейського Союзу. Загальні збитки оцінюються як особливо великі. Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили близько 100 тисяч доларів готівкою, десять автомобілів преміумкласу, зброю та значну кількість комп’ютерної техніки. Восьми фігурантам, серед яких і організатори, оголошено підозру за статтями, що передбачають відповідальність за створення злочинної організації та незаконне заволодіння криптовалютними активами. Всіх затримано в процесуальному порядку, і наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів як в Україні, так і за її межами.