Архіви позначок: Мошенничество

На Сумщині зупинили роботу трьох шахрайських call-центрів, що діяли під виглядом контенту OnlyFans

Оприлюднено автором

У Сумській області правоохоронці припинили роботу трьох шахрайських call-центрів. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцями проживання та діяльності організаторів і учасників.

Під час слідчих дій виявили діючий call-центр, у якому працювали люди та була комп’ютерна техніка. Його роботу організували під виглядом продажу контенту сексуального характеру для користувачів онлайн-платформи «OnlyFans».

Як повідомили в поліції, зловмисники заволодівали коштами потерпілих, обіцяючи надіслати фото та відео зображення. Після отримання грошей вони домовленостей не виконували та вводили клієнтів в оману.

Правоохоронці припинили діяльність трьох таких call-центрів, які працювали на Сумщині.

Під час санкціонованих обшуків вилучили 15 ноутбуків, мобільні телефони, флешнакопичувачі з інформацією щодо вчинення шахрайських дій, стартові пакети з сім-картками, чорнові записи з інструкціями шахрайських дій, камери відеоспостереження з флешносіями та банківські картки.

За результатами обшуків за місцями проживання можливих організаторів цих call-центрів також вилучили понад 100 000 гривень, мобільний телефон та боєприпаси до автоматичної зброї.

У поліції зазначили, що в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, тривають подальші слідчі та розшукові дії. Вони спрямовані на встановлення додаткового кола осіб, причетних до незаконної діяльності на території області, а також потерпілих внаслідок злочинної діяльності осіб.

У Дніпрі шахрайські кол-центри масово переїжджають у житлові висотки

Оприлюднено автором

У Дніпрі шахрайські КЦ, зокрема й ОПГ «9999», масово перебираються до житлових висоток, щоб обходити перевірки правоохоронних органів. Поки поліція та СБУ проводять рейди у великих офісних будівлях, організатори «дзвонилок» змінюють тактику та маскуються під звичайних мешканців.

Однією з таких точок стала житлова вежа ТРК МОСТ-сіті, де під підозру потрапили квартири з 11 по 14 поверх. Наразі житловий фонд вежі заселений більш ніж наполовину, а основну частину нових орендарів становить молодь.

Після хвилі серпневих облав КЦ змінили формат роботи. Тепер вони не збирають сотні людей в одному приміщенні, а ділять персонал на невеликі групи по кілька співробітників і розосереджують їх по різних квартирах. До будівлі персонал заходить малими партіями з часовими інтервалами, щоб не викликати підозр в охорони та не створювати скупчення на вході.

Агента ФБР звинуватили у виведенні $1 млн у криптовалюті під час розслідування

Оприлюднено автором

Агента контррозвідки ФБР Патріка Ярока звинуватили в міжштатному переведенні викраденого майна після того, як, за версією слідства, він вивів близько $1 млн у криптовалюті з рахунків іноземного фігуранта кримінального розслідування у США.

Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на судові документи. За даними видання, Ярок обіймав керівну посаду в підрозділі ФБР у Вашингтоні. Він зізнався співробітнику Мін’юсту США, що у 2024 або 2025 році провів від 10 до 12 операцій, використовуючи коди доступу до рахунків, які бюро отримало під час розслідування. Пов’язаний з агентом криптогаманець містив близько $1 млн. Після появи обвинувачень ФБР звільнило Ярока.

Сам агент пояснив свій вчинок «втратою контролю» та розчаруванням через бездіяльність бюро щодо ворожих крипторахунків. Однак згодом, за його словами, його почало «мучити почуття провини», і він вирішив «полегшити душу». Також повідомляється, що в травні він запитував у ChatGPT, як краще інвестувати $1 млн, а в червні — як залишити США та отримати громадянство в країні Євросоюзу.

Агенту висунули обвинувачення в міжштатному переведенні викраденого майна. Максимальне покарання за цією статтею американського законодавства становить 10 років позбавлення волі.

Раніше у США за злочини з конфіскованою криптовалютою засудили колишнього агента Секретної служби Шона Бриджеса, який брав участь у розслідуванні діяльності даркнет-майданчика Silk Road. Він визнав, що використав доступ до державного гаманця та перевів близько 1600 біткоїнів. Бриджеса засудили до шести років ув’язнення, у нього вилучили приблизно 3100 біткоїнів вартістю близько $10,4 млн.

Секретна служба США за десять років конфіскувала криптовалюту майже на $400 млн. За даними ФБР, збитки від криптовалютного шахрайства у США у 2024 році сягнули $9,3 млрд.

У Києві оголосили підозру одеситу у шахрайстві з продажем деталей для дронів

Оприлюднено автором

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 25-річному мешканцю Одеси, якого слідство вважає причетним до шахрайства проти волонтера на майже 900 тисяч гривень. За версією правоохоронців, чоловік діяв разом зі спільниками та під виглядом продажу компонентів для дронів заволодів коштами потерпілого.

Як зазначили у прокуратурі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва йому повідомлено про підозру у шахрайстві під приводом продажу деталей для дронів.

Слідство вважає, що у грудні 2025 року підозрюваний разом зі спільниками створив Telegram-канал, через який пропонували товари військового призначення. Саме там колишній військовий, який зараз як волонтер допомагає своєму підрозділу, замовив комплектуючі для дронів.

Після оформлення замовлення він переказав на вказаний рахунок майже 900 тисяч гривень, однак товару так і не отримав. У прокуратурі повідомили, що саме підозрюваний розпоряджався грошима, які надіслав волонтер.

Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великому розмірі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За цією статтею йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють інших ймовірних учасників шахрайської схеми.

Екстрадиція з Польщі: до України повернули власника СЕС, підозрюваного у заволодінні коштами за “зеленим” тарифом

Оприлюднено автором

До України екстрадували 44-річного власника сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 мільйона гривень за електроенергію, що фактично не вироблялася.

16 липня 2026 року компетентні органи Республіки Польща передали підозрюваного українській стороні. Проведення екстрадиції за дорученням Офісу Генерального прокурора забезпечила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство вважає, що у 2019 році чоловік організував схему, яка дозволяла завищувати обсяги виробленої сонячної електроенергії. На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, через що прилад показував дані, у десять разів більші за фактичні. Саме на підставі цих показників він отримував виплати за “зеленим” тарифом.

За версією слідства, щоб приховати втручання в роботу лічильника, підозрюваний залучив майстра підприємства електропостачання. Разом із чотирма підлеглими той оформлював документи про справність приладу без належної перевірки. За реалізацію цієї схеми організатор пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих коштів.

Як зазначають правоохоронці, упродовж 2019–2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 мільйона гривень. Після викриття схеми він залишив Україну, виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Щодо майстра підприємства та чотирьох його підлеглих обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

Фейкові листи від імені «Нової пошти»: як діють шахраї та що радить компанія

Оприлюднено автором

В Україні посилилася нова фішингова кампанія: зловмисники розсилають електронні листи, видаючи їх за повідомлення від «Нової пошти». У таких листах адресатів лякають нібито виявленими порушеннями у звітності та можливими податковими перевірками.

Про це повідомили у «Новій пошті». У компанії підкреслили, що ця розсилка не пов’язана ані з «Новою поштою», ані з іншими компаніями групи NOVA. Там також зазначили, що фахівці з кібербезпеки вже займаються припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіють із профільними службами й провайдерами, щоб заблокувати діяльність шахраїв.

За даними компанії, у підроблених повідомленнях вказують вигадані відомості про нібито виявлені під час аудиту порушення. У такий спосіб шахраї намагаються змусити одержувачів терміново відкрити вкладені файли або перейти за посиланнями, пояснюючи це необхідністю внести виправлення.

У «Новій пошті» закликали користувачів ретельно перевіряти адресу відправника, оскільки офіційні листи надсилають лише з корпоративних доменів компанії. Клієнтам також радять не відкривати вкладення і не переходити за посиланнями в листах від невідомих або підозрілих відправників.

Якщо користувач уже відкрив файл або перейшов за посиланням, у компанії рекомендують якомога швидше змінити паролі до своїх облікових записів, перевірити активні сесії та завершити всі підозрілі підключення. Окрім цього, радять увімкнути двофакторну автентифікацію для електронної пошти, месенджерів, інтернет-банкінгу та інших важливих сервісів.

У разі отримання такого повідомлення лист слід позначити як спам і видалити — це допоможе поштовим сервісам ефективніше блокувати подібні шахрайські розсилки.

У Києві викрили 24-річного шахрая, який за схемою «псевдо-СБУ» заволодів заощадженнями пенсіонерки

Оприлюднено автором

У Києві 21 липня поліція повідомила про підозру 24-річному місцевому жителю, якого вважають причетним до шахрайства за схемою «псевдо-СБУ». За даними правоохоронців, він виманив у 81-річної пенсіонерки майже мільйон гривень.

Слідство встановило, що чоловік зателефонував жінці та назвався працівником спецслужби. Під час розмови він переконав її, що її заощадження нібито мають пройти «обов’язкове декларування». Як зазначають у поліції Києва в Telegram-каналі, зловмисник також заявив, що потерпіла буцімто купувала лікарські засоби, які фінансують країну-агресора, тому гроші потрібно «декларувати».

Повіривши незнайомцю, жінка віддала жінці-кур’єру понад 9 000 доларів, 4 000 євро та 320 000 гривень. Поліцейські швидко з’ясували, хто саме була ця кур’єрка. Надалі виявилося, що вона також була ошукана і діяла за вказівками того ж шахрая, а отримані кошти передала йому.

Правоохоронці встановили організатора цієї схеми та розшукали його. Ним виявився 24-річний киянин. Слідчі вже повідомили йому про підозру. За вчинене йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Схема з «декларуванням заощаджень», у якій фігурують псевдопрацівники спецслужб, і далі залишається однією з найпоширеніших серед телефонних шахраїв у Києві та регіоні загалом. Її жертвами вже ставали й відомі люди, зокрема колишній прем’єр Валерій Пустовойтенко.

Такі зловмисники найчастіше націлюються на людей похилого віку. Вони посилаються на війну та санкції проти країни-агресора, щоб викликати паніку і змусити людину діяти необдумано. Нерідко подібні схеми мають кілька рівнів, коли організатори залучають інших обманутих людей як кур’єрів, щоб заплутати сліди та ускладнити роботу поліції.

Мін’юст попередив про фальшиві судові повістки електронною поштою

Оприлюднено автором

Міністерство юстиції України попередило громадян про нову хвилю онлайн-шахрайства. Зловмисники масово розсилають фальшиві повідомлення від імені судових органів і закликають перейти за посиланнями, щоб нібито перевірити судові справи.

Як повідомляє Міністерство юстиції України, шахраї надсилають електронні листи про начебто виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. У таких повідомленнях користувачів спонукають завантажувати шкідливі файли або переходити за сторонніми посиланнями.

Головна мета зловмисників — отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій вірусне програмне забезпечення.

У Мін’юсті нагадують про базові правила безпеки: не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями, не відповідати на такі повідомлення, а одразу видаляти листи та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

У відомстві також підкреслюють, що справжні повістки надходять виключно через офіційні канали: рекомендованим поштовим відправленням, через електронний кабінет підсистеми «Електронний суд» або за допомогою SMS-повідомлень від офіційного відправника з назвою SUDPOVISTKA.

Фішингові листи від імені банків і держустанов: у “ПриватБанку” попередили про нову загрозу

Оприлюднено автором

У державному “ПриватБанку” заявили про нову хвилю фішингових атак на клієнтів. Шахраї розсилають небезпечні електронні листи, маскуючи їх під офіційні повідомлення банків і державних установ, щоб заволодіти конфіденційними даними та грошима громадян. Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Схема працює через електронну пошту. Спочатку користувачеві надходить лист, який зовні імітує справжні повідомлення від банків або держорганів. Навіть у полі відправника може бути зазначена офіційна назва установи.

Далі в тексті такого повідомлення міститься заклик відкрити вкладений файл або перейти за стороннім посиланням. Якщо користувач відкриває вкладення чи переходить за лінком, на його комп’ютер або смартфон потрапляє шкідливе програмне забезпечення.

Після цього зловмисники за допомогою вірусу намагаються дістати доступ до персональних документів, паролів і банківських рахунків клієнта.

У “ПриватБанку” підкреслили, що такі розсилки не мають жодного стосунку до банку. Клієнтів закликали бути максимально уважними та не відкривати підозрілі повідомлення.

У разі отримання такого листа не слід переходити за посиланнями та завантажувати файли. Також про шахрайську атаку потрібно повідомити банк через офіційні канали зв’язку.

Користувачі застосунку «Приват24 для бізнесу» можуть надіслати сповіщення безпосередньо в додатку. Для цього потрібно перейти в розділ «Комунікації» та скористатися функцією «Подати заявку про шахрайство».

В Одесі жінку оштрафували за участь у схемі з фіктивною фірмою

Оприлюднено автором

В Одесі суд ухвалив вирок у справі про фіктивне підприємництво. Жінка, якій пообіцяли легкий заробіток, у підсумку отримала значний штраф і заборону обіймати певні посади. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 522/7566/26.

У березні 2024 року Полонська Наталія Вікторівна під час поїздки потягом познайомилася з невстановленою особою. Та запропонувала їй 200 доларів США в обмін на надання паспортних даних для реєстрації фірми та підписання документів у нотаріуса. Наталія погодилася й фактично стала «номінальним» директором і засновником ТОВ «АЛЬТЕРУС».

Жодної господарської діяльності вона не здійснювала, офіси не орендувала і податки не сплачувала. Через рік, у лютому 2025-го, жінка вдруге за подібною схемою підписала документи щодо зміни видів діяльності підприємства, але обіцяних коштів за другий «транш» так і не отримала.

Під час розгляду справи Наталія Полонська повністю визнала провину, щиро розкаялася та заявила, що більше не вчинятиме таких дій. Свої вчинки вона пояснила скрутним матеріальним становищем, у якому перебувала на той момент.

26 червня 2026 року Приморський районний суд м. Одеси визнав Полонську Наталію Вікторівну винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд узяв до уваги щире каяття обвинуваченої та її активне сприяння розкриттю злочину. У результаті їй призначили штраф у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень, а також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки.