Польські правоохоронні органи провели спецоперацію, в результаті якої затримали дев’ятьох осіб, причетних до масштабного міжнародного каналу легалізації незаконних доходів. До числа затриманих увійшли вісім українців та одна білоруска. Загальна сума сумнівних транзакцій сягнула понад 337 мільйонів злотих. Інформацію про цю справу оприлюднило Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Республіки Польща.

Згідно з матеріалами слідства, організацією діяльності злочинного угруповання займався 34-річний українець. Він відповідав за загальну координацію спільників, а також керував процесом збору готівки та її подальшим переміщенням як по польській території, так і за її межі.

Детективи вважають, що значна частина фінансових ресурсів надходила завдяки шахрайським онлайн-платформам для інвестування та фігурувала у різних операціях з віртуальними активами. Щоб заплутати сліди та приховати справжнє джерело надходження капіталу, зловмисники задіяли мережу валютних обмінників і складали фіктивні договори купівлі-продажу золота.

Оперативні заходи та арешти проходили у Варшаві, Лодзі та на території Малопольського воєводства. До проведення операції долучилися представники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, Агентства внутрішньої безпеки та Прикордонної варти.

Під час проведення обшуків у помешканнях, робочих кабінетах та пунктах обміну валют силовики виявили готівку й дорогоцінний метал загальною ціною понад мільйон злотих. Окрім цього, було конфісковано комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші носії даних. Водночас слід уточнити, що 337 мільйонів злотих — це загальна сума грошових переказів, що перевіряється слідством, а не обсяг конфіскованих цінностей.

Судовий орган ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо сімох фігурантів: шістьох арештували на тримісячний термін, а ще одного — на два місяці. Двом іншим підозрюваним обрали альтернативні заходи: майнову заставу, заборону залишати країну та обов’язок регулярного з’явлення до поліції.

У разі доведення провини фігурантам справи може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до п’ятнадцяти років. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Регіональна прокуратура міста Лодзь.