Архіви позначок: Мошенничество

В Одесі жінку оштрафували за участь у схемі з фіктивною фірмою

Оприлюднено автором

В Одесі суд ухвалив вирок у справі про фіктивне підприємництво. Жінка, якій пообіцяли легкий заробіток, у підсумку отримала значний штраф і заборону обіймати певні посади. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 522/7566/26.

У березні 2024 року Полонська Наталія Вікторівна під час поїздки потягом познайомилася з невстановленою особою. Та запропонувала їй 200 доларів США в обмін на надання паспортних даних для реєстрації фірми та підписання документів у нотаріуса. Наталія погодилася й фактично стала «номінальним» директором і засновником ТОВ «АЛЬТЕРУС».

Жодної господарської діяльності вона не здійснювала, офіси не орендувала і податки не сплачувала. Через рік, у лютому 2025-го, жінка вдруге за подібною схемою підписала документи щодо зміни видів діяльності підприємства, але обіцяних коштів за другий «транш» так і не отримала.

Під час розгляду справи Наталія Полонська повністю визнала провину, щиро розкаялася та заявила, що більше не вчинятиме таких дій. Свої вчинки вона пояснила скрутним матеріальним становищем, у якому перебувала на той момент.

26 червня 2026 року Приморський районний суд м. Одеси визнав Полонську Наталію Вікторівну винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд узяв до уваги щире каяття обвинуваченої та її активне сприяння розкриттю злочину. У результаті їй призначили штраф у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень, а також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки.

Розіграш Mercedes від Серджіо опинився в центрі підозр

Оприлюднено автором

Відомий український автоблогер Серджіо, чий нік у всіх соцмережах — ser.djio, провів розіграш Mercedes, який викликав серйозні підозри серед підписників. Замість пояснень він видалив запис і вирішив не коментувати ситуацію. Про це пише Будда.

Користувачі звернули увагу одразу на кілька дивних моментів. Спочатку Серджіо та його помічник заявили, що всього було 4 тисячі квитків. Пізніше вони уточнили, що частина квитків була подвійною. Водночас у рандомайзер завантажили рівно 4 тисячі номерів, хоча, за їхніми словами, у розіграші мали брати участь і «подвійні» квитки.

Найбільше запитань викликав момент під час трансляції. Помічник Серджіо вручну перегортав таблицю з учасниками, і номер переможниці — 2703 — уже був заздалегідь виділений. Пошук за номером при цьому не використовувався: список просто прокручували вниз.

Після ефіру запис розіграшу зник з Instagram. У Telegram-каналі посилання на стрім спочатку залишалося, але згодом його теж швидко прибрали.

У коментарях користувачі зазначають, що перевірили результати на RANDOM.ORG, і там номер 2703 у вказаний час не випадав. Також сумніви викликає посилання на рандомайзер, яке публікував Серджіо.

Користувачі закликають Серджіо все ж прокоментувати цю ситуацію. Його соцмережі: Instagram, Facebook, TikTok.

У Польщі посилять реєстрацію авто після справи з викраденими машинами

Оприлюднено автором

Віцепрем’єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський став однією з жертв масштабної злочинної схеми з продажу викрадених автомобілів. У жовтні 2024 року він придбав Peugeot 5008, однак навіть після ретельної перевірки історії та діагностики в авторизованому сервісі з’ясувалося, що автомобіль був краденим. Про це повідомляють ЗМІ.

Правоохоронці вилучили автомобіль у родини посадовця. За словами Гавковського, разом із дружиною вони втратили 100 тисяч злотих, повернути які вдалося лише через суд.

Слідство встановило, що злочинне угруповання з 19 осіб викрадало у Франції та Бельгії автомобілі Peugeot 2008, 3008 і 5008, змінювало їхні VIN-номери та легально перепродавало в Польщі. Загалом поліція вилучила 52 такі машини-«клони» на суму майже 6,8 млн злотих.

Після цього випадку Кшиштоф Гавковський разом із міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком ініціювали жорсткі зміни до законодавства. Відтепер під час реєстрації автомобілів у Польщі обов’язково проводитиметься додаткова перевірка їхнього походження через закордонні бази даних.

Крім того, з 18 січня 2027 року в країні повноцінно запрацює система AVI, яка автоматично підтягуватиме інформацію про транспортні засоби, ввезені з інших держав Євросоюзу.

У Фінляндії розслідують масштабне інвестиційне шахрайство на 25 мільйонів євро

Оприлюднено автором

Поліція Фінляндії розслідує справу, у якій у приватної особи за допомогою підробної інвестиційної платформи виманили 25 мільйонів євро. За оцінкою правоохоронців, це найбільше відоме інвестиційне шахрайство у Фінляндії.

Як повідомляє Helsingin Sanomat, за даними слідства, шахрай зв’язався з жертвою через соціальні мережі, видавши себе за інвестиційного консультанта.

Потерпілому обіцяли великий прибуток від інвестицій у криптовалюту та поступово завойовували його довіру. Спочатку йому навіть вдалося вивести частину коштів, що створило враження надійності платформи.

Згодом жертва почала вкладати дедалі більші суми, але врешті втратила доступ до свого акаунту і більше не змогла зв’язатися з постачальником послуги. Поліція вважає, що вся інвестиційна платформа від початку була створена з шахрайською метою.

За словами старшого комісара кримінальної поліції Сакарі Туомінена, йдеться про класичну схему інвестиційного шахрайства, у якій використовуються сильні коливання на криптовалютних ринках і обіцяється швидкий прибуток.

Справу розслідують у межах міжнародного співробітництва. Оприлюднивши інформацію про неї, поліція сподівається запобігти новим випадкам шахрайства.

На Волині викрили схему заниження вартості квітів і дроблення бізнесу через ФОПів

Оприлюднено автором

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили схему, за якою імпортери роками ухилялися від сплати податків та митних платежів. Про це повідомляє Викривач.

Під час аналізу встановили, що при перетині кордону квіти раптово ставали значно дешевшими. Причиною було те, що підприємство змінювало номенклатуру товару та штучно занижувало його митну вартість.

Після втручання БЕБ імпорт почали декларувати за реальною вартістю. У результаті за тієї ж кількості квітів і за аналогічний період митна вартість товару зросла у 2,5 раза — на 137 млн грн.

Водночас бюджет додатково отримав 36,5 млн грн митних платежів.

Окремо детективи встановили схему дроблення бізнесу через мережу ФОПів, завдяки якій приховувалися доходи на понад 27,9 млн грн.

Суд у Парижі оголосив вирок Марін Ле Пен у справі про фіктивних помічників

Оприлюднено автором

Апеляційний суд Парижа ухвалив вирок щодо лідера французьких правих Марін Ле Пен у справі, що стосується фіктивного працевлаштування парламентських помічників. За інформацією ЗМІ, їй призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляється, Ле Пен не втрачає права брати участь у президентських виборах Франції 2027 року. Остаточне рішення стосовно своїх подальших політичних планів вона планує оголосити пізніше.

Ця справа пов’язана з розслідуванням використання коштів Європейського парламенту для оплати співробітників, які, за версією обвинувачення, насправді працювали на партію у Франції. Судовий процес навколо Ле Пен триває вже кілька років і залишається одним із найрезонансніших у французькій політиці.

У Москві взяли під варту колишнього очільника Росавіації Олександра Нерадька

Оприлюднено автором

3 липня Хорошевський районний суд Москви заарештував колишнього керівника Росавіації Олександра Нерадька. Як випливає з матеріалів суду, йому закидають шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Російські правоохоронні органи офіційно не уточнювали, у чому саме полягають висунуті Нерадьку обвинувачення.

За два дні до цього, за даними російських Telegram-каналів, затримали колишнього заступника Нерадька Костянтина Махова. Після звільнення з Росавіації він керував компаніями, пов’язаними з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

За інформацією профільного Telegram-каналу «Авіаторщина», кримінальні справи Нерадька та Махова можуть бути пов’язані з імовірним розкраданням близько 800 млн рублів під час будівництва нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Домодєдово, яке почалося у 2014 році. У той час Махов відповідав за розвиток аеродромної інфраструктури.

Олександр Нерадько очолював Росавіацію з 2009 по 2023 рік. Протягом цього періоду російська Генпрокуратура та Міністерство транспорту неодноразово ставили питання про його відповідність займаній посаді. Після звільнення він обійняв посаду радника генерального директора Державної транспортної лізингової компанії.

Останніми роками в Росії також затримували кількох колишніх високопосадовців Росавіації, яких підозрювали у хабарництві, зловживанні службовим становищем та інших корупційних злочинах.

В Одесі колишнього прокурора Калініна заочно засудили до 8 років ув’язнення

Оприлюднено автором

Київський районний суд Одеси визнав колишнього прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 винним у шахрайстві, зловживанні впливом і підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 червня.

Після завершення у 2007 році Одеської національної юридичної академії обвинувачений працював в органах прокуратури до березня 2016 року, коли звільнився за власним бажанням. За даними справи, незадовго до цього він почав під різними приводами брати у людей великі суми грошей.

Один із епізодів стосується грудня 2015 року. Тоді він переконав свого знайомого вкласти 12 тисяч доларів США у виробничий цех у Миколаєві, який займався виготовленням і продажем меблів. Потерпілому обіцяли щомісячні дивіденди, однак жодних виплат він не отримав. Згодом працівник прокуратури почав уникати зустрічей, а телефоном вигадував виправдання.

В іншій ситуації до прокурора Калініна звернулися по допомогу зі скасуванням арешту товару, який в аеропорту вилучила Служба безпеки України. Уже після звільнення з прокуратури він, як встановлено, вводив співрозмовника в оману. Зокрема, запевняв, що товаришує з першим заступником прокурора Одеської області ще з часів навчання у виші, і той нібито може посприяти у знятті арешту з вантажу. За це, за його словами, для зампрокурора області та працівників Генеральної прокуратури України потрібно було передати 20 тис. доларів США неправомірної вигоди, половину з яких — авансом.

Після отримання коштів обвинувачений нібито розповідав вигадані історії про спілкування з посадовцем прокуратури та пояснював, що має поїхати до Києва для розмови.

Третій епізод був пов’язаний із працевлаштуванням. Раніше обвинувачений нібито допоміг хлопцю, який проходив практику в прокуратурі, влаштуватися архіваріусом до Київського районного суду Одеси. Пізніше, коли молодий чоловік знову шукав роботу, Калінін нібито пообіцяв його дідові, що за 2 тис. доларів онука візьмуть у прокуратуру. Згодом він повідомив, що нібито вже працює в НАБУ, і заявив, що може посприяти працевлаштуванню онука до Одеського територіального управління НАБУ. Експрокурору нібито передали 2 тис. доларів, але роботи в НАБУ хлопець так і не отримав.

Повідомлення про підозру колишньому прокуророві склали ще в липні 2016 року. Однак через те, що Калінін переховувався, вручити його особисто не змогли, а самого фігуранта оголосили в розшук.

У ході оперативно-розшукових заходів точне місце перебування підозрюваного Калініна встановити не вдалося. Водночас зібрані відомості свідчать, що у 2016 році він невстановленим шляхом виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Через розшук підозрюваного ОСОБА_6 досудове розслідування неодноразово зупиняли. У 2023 році червоне сповіщення про розшук з’явилося в базі Інтерполу. У 2024 році суд дозволив спеціальне досудове розслідування, після чого відбувся заочний судовий процес.

За сукупністю злочинів Калініна засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

БЕБ почало аналітичне опрацювання щодо Марії Тихої після заяви Ярослава Железняка

Оприлюднено автором

Бюро економічної безпеки України почало аналітичне дослідження стосовно можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, яка відома як “Марія Тиха”.

Про це повідомляється у відповіді БЕБ.

У документі зазначено, що 24 червня цього року до Бюро надійшла заява народного депутата Ярослава Железняка. Вона стосується можливих протиправних дій Тихої (Ареф’євої) Марії Артурівни, які, за змістом заяви, були спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайства, а також на умисне приховування реальних обсягів доходів від податкових органів.

У БЕБ повідомили, що наразі триває аналітичне опрацювання фактів, викладених у заяві, з метою виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень, що належать до його підслідності.

Якщо буде встановлено ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідні відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Миколаєві винесли вирок жінці, яка виманила 15 000 гривень під приводом інтим-послуг

Оприлюднено автором

Інгульський районний суд міста Миколаєва ухвалив вирок місцевій мешканці, яку визнали винною у шахрайстві під виглядом надання інтимних послуг. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на вирок у справі № 489/5664/26.

За матеріалами справи, у квітні 2026 року обвинувачена Юлія розмістила оголошення в інтернеті на спеціалізованому сайті «Intim Nik». На нього відгукнувся потерпілий Володимир.

Під час телефонної розмови вони домовилися про зустріч у квартирі потерпілого. Уже на місці Юлія переконала чоловіка внести передплату за послуги, які надавати не збиралася. Потерпілий перерахував їй 5 000 гривень на банківську картку, а пізніше зняв готівкою та передав ще 10 000 гривень.

Отримавши загалом 15 000 гривень, Юлія вмовила чоловіка вийти з квартири до магазину по алкоголь, а сама, привласнивши гроші, втекла з місця події.

Справу розглянули у спрощеному провадженні, оскільки обвинувачена повністю визнала провину, а потерпілий погодився на такий порядок розгляду.

Суд узяв до уваги, що Юлія раніше не судима, має позитивні характеристики за місцем проживання та частково відшкодувала збитки, повернувши 1000 грн. Оскільки злочин належить до категорії кримінальних проступків, суд не став призначати жінці покарання у вигляді позбавлення волі.

12 червня 2026 року суддя визнав Юлію винною у шахрайстві за ч. 1 ст. 190 КК України та призначив покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік.