Архіви позначок: call-центр

На Сумщині зупинили роботу трьох шахрайських call-центрів, що діяли під виглядом контенту OnlyFans

Оприлюднено автором

У Сумській області правоохоронці припинили роботу трьох шахрайських call-центрів. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцями проживання та діяльності організаторів і учасників.

Під час слідчих дій виявили діючий call-центр, у якому працювали люди та була комп’ютерна техніка. Його роботу організували під виглядом продажу контенту сексуального характеру для користувачів онлайн-платформи «OnlyFans».

Як повідомили в поліції, зловмисники заволодівали коштами потерпілих, обіцяючи надіслати фото та відео зображення. Після отримання грошей вони домовленостей не виконували та вводили клієнтів в оману.

Правоохоронці припинили діяльність трьох таких call-центрів, які працювали на Сумщині.

Під час санкціонованих обшуків вилучили 15 ноутбуків, мобільні телефони, флешнакопичувачі з інформацією щодо вчинення шахрайських дій, стартові пакети з сім-картками, чорнові записи з інструкціями шахрайських дій, камери відеоспостереження з флешносіями та банківські картки.

За результатами обшуків за місцями проживання можливих організаторів цих call-центрів також вилучили понад 100 000 гривень, мобільний телефон та боєприпаси до автоматичної зброї.

У поліції зазначили, що в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, тривають подальші слідчі та розшукові дії. Вони спрямовані на встановлення додаткового кола осіб, причетних до незаконної діяльності на території області, а також потерпілих внаслідок злочинної діяльності осіб.

У Дніпрі шахрайські кол-центри масово переїжджають у житлові висотки

Оприлюднено автором

У Дніпрі шахрайські КЦ, зокрема й ОПГ «9999», масово перебираються до житлових висоток, щоб обходити перевірки правоохоронних органів. Поки поліція та СБУ проводять рейди у великих офісних будівлях, організатори «дзвонилок» змінюють тактику та маскуються під звичайних мешканців.

Однією з таких точок стала житлова вежа ТРК МОСТ-сіті, де під підозру потрапили квартири з 11 по 14 поверх. Наразі житловий фонд вежі заселений більш ніж наполовину, а основну частину нових орендарів становить молодь.

Після хвилі серпневих облав КЦ змінили формат роботи. Тепер вони не збирають сотні людей в одному приміщенні, а ділять персонал на невеликі групи по кілька співробітників і розосереджують їх по різних квартирах. До будівлі персонал заходить малими партіями з часовими інтервалами, щоб не викликати підозр в охорони та не створювати скупчення на вході.

У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад 500 тисяч доларів

Оприлюднено автором

У Києві правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський кол-центр, жертвами якого стали громадяни США. За даними поліції, сума збитків перевищила 500 тисяч доларів.

Слідство встановило, що зловмисники видавали себе за фінансових консультантів. Під таким прикриттям вони переконували іноземців інвестувати гроші у фіктивні криптопроєкти та акції.

Учасникам цієї оборудки загрожує до 8 років ув’язнення.

Учасників шахрайського call-центру з Чернівців підозрюють у серії замовних підпалів бізнесу в Берліні

Оприлюднено автором

Правоохоронці Чернівецької області викрили організаторів серії замовних підпалів об’єктів підприємницької діяльності у Берліні. За даними слідства, йдеться про учасників угруповання, яке через call-центр ошукало громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн. Наразі підозри оголошено трьом особам.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Як зазначається, на цю схему слідчі вийшли під час розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру в Чернівцях. Раніше до суду вже передали обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників угруповання, які, за даними слідства, ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн.

Під час подальшого розслідування було встановлено, що троє учасників цієї групи одночасно організували схему замовних підпалів бізнесу в Європі. Слідство вважає, що організатор залучив двох спільників, з якими створив мережу виконавців за кордоном. Вони приймали замовлення на підпали, підбирали виконавців, визначали цілі, збирали відомості про об’єкти, перевіряли системи відеоспостереження та дистанційно координували кожен етап злочину.

Наразі встановлено їхню причетність до трьох підпалів у Берліні, вчинених у липні-вересні 2025 року. Один із комерційних об’єктів після відновлення підпалили вдруге за вказівкою організаторів. За виконання одного із замовлень виконавцю пообіцяли $6 тис. та вимагали відеопідтвердження.

Трьом учасникам повідомили про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Слідчі продовжують встановлювати інших учасників схеми. Також перевіряється інформація про їхню можливу причетність до організації аналогічних підпалів у Канаді та інших державах.

Operation Against Call Centers in the Pechersk District: Criminals Fortify Themselves from Police and Journalists

Оприлюднено автором

A joint raid against call centers is underway, with journalists working alongside police to expose fraudsters in the heart of Pechersk. Following a previous operation where a suspicious investment office was detected in the Trinity Business Center, investigators are continuing their work there: criminals have barricaded themselves on the 4th and 6th floors, attempting to hinder law enforcement and media personnel.

This information comes from StopCor. At the scene, police operational groups are working. Our correspondents report that the suspects decided not to allow investigators into the office and have barricaded themselves inside the office premises. Journalists from StopKor recorded brazen actions by the ‘security guards’ of the office while inside:

“Look, we managed to get inside, but security closed the doors – deliberately preventing us from leaving. Here too, everything is locked up. The police can’t get in… Security is calling… Who is he talking to? Oh, he’s reporting the situation. That’s how criminals operate.”

Міжнародна операція: ліквідація шахрайського кол-центру у Харкові

Оприлюднено автором

У Харкові було виявлено шахрайський кол-центр, який обдурив громадян ЄС на суму щонайменше 100 тисяч євро. Схема діяла з використанням елементів, характерних для справжньої компанії: були офіс, чіткий розподіл обов’язків, готові сценарії дзвінків, проводилися перевірки на поліграфі, використовувалися відеоспостереження та пропускна система. Шахраї обирали людей, які вже ставали жертвами афери. Вони пропонували «повернути» втрачені кошти, а натомість отримували доступ до банківських рахунків, оформлювали кредити та виводили гроші. Окрім цього, діяла схема фіктивних інвестицій у криптовалюту та трейдинг: жертвам показували вигадані прибутки, а потім вимагали додаткові кошти на «комісії». Спочатку правоохоронці встановили 6 потерпілих із Латвії, які втратили понад 100 тисяч євро. Згодом було виявлено щонайменше 50 жертв у Латвії та інших країнах. У рамках міжнародної спецоперації було затримано двох організаторів і трьох учасників схеми. Під час 14 обшуків було вилучено комп’ютери, 49 мобільних телефонів, автомобілі та інші докази.

Схема відмивання криптовалюти через біржі та нелегальний гральний сервіс в Україні

Оприлюднено автором

За матеріалами розслідування, група осіб побудувала схему викрадення криптовалюти з подальшою легалізацією коштів. Один із епізодів стався 2 жовтня 2025 року, коли потерпілий отримав у Telegram повідомлення від зловмисника, який представився співробітником школи FFA Trading. У результаті жертва втратила 21,45 тис. USDT.

Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом», тобто відправкою TRX для оплати комісії. Після цього активи були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. За період із січня по листопад 2025 року один із ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT. Слідство встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, використовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.

За інформацією кіберполіції, сайт 1win com продовжує працювати на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа надає українцям доступ до азартних ігор без перевірки юрисдикції, що суперечить закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дослідження транзакцій також зафіксувало значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, один гаманець у Bybit отримав 1,43 млн USDT, із яких 934 тис. USDT надійшли безпосередньо від 1win. Chainalysis визначив ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником пов’язаних акаунтів на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. У межах розслідування вважається, що саме ці гаманці використовувалися для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.

За даними слідства, підозрюваний є фактичним власником нелегальних обмінників валют і організатором шахрайських кол-центрів. Водночас офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Попри це, за той самий період члени його сім’ї придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень.

Окремо розслідування звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. На думку прокуратури, це становить загрозу для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов’язаних із державою-агресоркою.

Провадження ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження № 42025102070000033 було зареєстроване 17 березня 2025 року.

Операція КОРД у Дніпрі: Обшуки в шахрайському кол-центрі

Оприлюднено автором

У Дніпрі, в бізнес-центрі «Цитадель», розташованому за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 12, бійці КОРД провели операцію, спрямовану проти шахрайського кол-центру. За інформацією джерел, ці «дзвінки» можуть бути пов’язані з Ігорем Комаровим, який був убитий на Балі. Щодо бізнес-центру «Цитадель», то його управлінням займається компанія Joint Industrial Park (JIP), власником якої є Анатолій Хребто, а директором — Артур Ванян. Серед попередніх власників були Олександр Шуманов, Олег Сіротін, Алла Бичковська, Дмитро Берсенєв, а також відомий бізнесмен Руслан Шостак, співзасновник мереж Varus і EVA.

У Києві викрили нелегальний колл-центр у будівлі Інституту телекомунікаційних систем

Оприлюднено автором

Правоохоронці виявили нелегальний кол-центр у приміщенні Інституту телекомунікаційних систем, що знаходиться у провулку Індустріальному, 2. За даними слідства, діяльність центру пов’язана із телефонним шахрайством.
Розслідування триває, під час якого встановлюються організатори схеми. Також з’ясовуються обставини можливого залучення студентів або працівників закладу до діяльності колл-центру.

У Києві ліквідували масштабний call-центр шахраїв

Оприлюднено автором

В провулку Індустріальному, 2 силовики виявили центр телефонних шахраїв, який, за наявними даними, діяв протягом багатьох років — навіть під час воєнного стану. Об’єкт під контролем правоохоронних органів. Кількість відкритих справ поки що не розкривається.