Найбільша криптобіржа світу Binance опинилася в епіцентрі скандалу через повідомлення про можливі порушення санкцій, пов’язані з Іраном. При цьому компанія рішуче відкидає звинувачення та наголошує на ефективності своєї системи комплаєнсу.Про це повідомляє Incrypted.
Розслідування: мільярдні транзакції та зв’язки з підсанкційними організаціями
Згідно з розслідуваннями NYT та WSJ, внутрішні експерти Binance у 2024–2025 роках виявили низку потенційно підозрілих операцій:
Серед основних каналів було виявлено гонконзьку компанію Blessed Trust (фіатного партнера Binance), через яку могло пройти до $1,2 млрд.
Також компанія Hexa Whale Trading переказала близько $500 млн у стейблкоїнах до пов’язаних мереж.
За інформацією джерел, ці кошти могли використовуватися для фінансування груп, пов’язаних з Іраном, зокрема хуситів.
Нагадаємо, що за звітом TRM Labs, на початку 2026 року IRGC переказав понад $1 млрд через дві криптобіржі, зареєстровані у Великій Британії.
Розслідування, пов’язане з Binance, також виявило:
Скандал із внутрішніми працівниками
Після того, як слідчі передали результати керівництву, включно з CEO Річардом Тенгом, за даними ЗМІ, щонайменше чотири співробітники були відсторонені або звільнені.
Раніше Binance спростувала чутки про звільнення працівників та порушення санкцій проти Ірану.
Окрім того, розслідування частково згорнули, а команда комплаєнсу пережила хвилю звільнень, включно з керівниками підрозділів.
Це викликало підозри щодо можливого тиску на внутрішні перевірки.
Позиція Binance
Представники Binance заперечують основні звинувачення та стверджують, що компанія діяла відповідно до правил: «Будь-які припущення, що Binance свідомо дозволяла діяльність, яка підпадає під санкції, є помилковими та наклепницькими».
У компанії також зазначили, що виявили та повідомили про підозрілу активність, і це свідчить про ефективність механізмів контролю біржі.
Щодо кадрових рішень: «Жоден співробітник не був відсторонений або звільнений за підняття питань комплаєнсу».
За словами представників біржі, дисциплінарні заходи стосувалися «несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації клієнтів».
Реформи після штрафу в $4,3 млрд
Ситуація розгортається на тлі попередніх проблем Binance із регуляторами. У 2023 році компанія:Засновник біржі Чанпен Чжао (CZ) отримав вирок і провів кілька місяців у в’язниці, після чого був помилуваний президентом Дональдом Трампом.Компанія заявляє, що з того часу інвестувала сотні мільйонів доларів у комплаєнс, створила команду з понад 1500 спеціалістів та знизила прямий вплив іранських платформ більш ніж на 97%.Також Binance підкреслює технічну специфіку блокчейну: «Публічні блокчейни є відкритими. Будь-хто може надіслати активи на адресу депозиту біржі».
Зазначимо, що у січні цього року стало відомо про виведення жителями Ірану біткоїнів з бірж на тлі протестів, економічної кризи та стрімкого падіння національної валюти. Пізніше ріал різко обвалився, що змусило населення переводити заощадження в криптовалюти.
