Центральний районний суд Миколаєва визнав колишнього директора та власника ТОВ “Ерса Груп” винним у порушенні митного законодавства. У цій справі суд призначив рекордні фінансові санкції: 2,5 млрд грн штрафу та ще близько 1,3 млрд грн як вартість продукції, яку вже неможливо конфіскувати, оскільки її давно вивезли за межі України. Загальна сума стягнень становить майже 3,8 млрд грн.

Як випливає з матеріалів судових рішень, цей епізод може бути частиною масштабної схеми експорту агропродукції на понад 3 млрд грн через угорську компанію. Про це пише Nickcenter. Водночас, за даними справи, місцеперебування підприємця наразі невідоме, а сама компанія фактично не веде діяльності вже кілька років.

Слідство встановило, що у 2021 році ТОВ “Ерса Груп” задекларувало експорт понад 60,8 тисячі тонн сирої соняшникової олії та шроту. На той момент цю продукцію оцінювали майже у 1,3 млрд грн. Усі партії відправляли морем через українські чорноморські порти на адресу угорської компанії Borko Trade Hungary Kft.

За обсягом це приблизно дорівнює 17-20 повністю завантаженим вантажним потягам із цистернами. При цьому фінансова звітність компанії за попередній рік показувала, що підприємство майже не вело господарської діяльності, не мало активів і доходів, а на рахунку було лише одна тисяча гривень.

Під час міжнародної перевірки правоохоронці з’ясували, що документи, на яких базувалося оформлення експорту, мали ознаки фіктивності. За даними, отриманими від чеських митних органів, громадянин Чехії, на якого була зареєстрована угорська компанія Borko Trade Hungary Kft, заявив, що не підписував ці контракти, не керував підприємством і навіть не володіє угорською мовою.

Окремо встановлено, що рахунки компанії, через які мали надходити кошти, були закриті ще до укладення договорів. Суд дійшов висновку, що експорт оформлювали за підробленими документами. Хто саме в підсумку отримав десятки тисяч тонн української агропродукції та куди зрештою надійшли кошти від її продажу, офіційно поки не встановлено.

У матеріалах судових рішень зазначено, що справа ТОВ “Ерса Груп” не є одиничною. Журналісти Nikcenter після аналізу судового реєстру виявили щонайменше 12 судових постанов, пов’язаних з експортом зерна, соняшникової олії та іншої агропродукції за контрактами з тією ж угорською компанією.

Сумарна вартість таких контрактів перевищує 3 млрд грн. За версією, викладеною у матеріалах судових справ, фіктивні зовнішньоекономічні угоди могли використовувати для створення видимості законного експорту, неповернення валютної виручки, ухилення від оподаткування та незаконного відшкодування ПДВ.

У судових матеріалах також фігурує низка відомих компаній, які, згідно з документами, брали участь в оформленні окремих експортних операцій як митні брокери або були пов’язані з відповідними поставками. Зокрема, згадуються миколаївське ТОВ “Юнікорн Мерітайм” із групи OREXIM та одеське ТОВ “ВІБО-ТРАНС”.

Як зазначає Nikcenter, групу OREXIM раніше пов’язували з колишнім народним депутатом та бізнесменом Борисом Козирем, а виконавчим директором “ВІБО-ТРАНС” до 2019 року був нинішній народний депутат Олександр Гайду. Водночас у матеріалах суду немає відомостей про повідомлення цим компаніям або згаданим особам про підозру, так само як і інформації про кримінальні провадження щодо них.

Крім того, у судових рішеннях згадуються й інші підприємства, через які оформлювали контракти з угорською Borko Trade Hungary Kft. Серед них — ТОВ “ФЕРТІЛІДАД” (нині “Кунарли”), ТОВ “Денкос”, ТОВ “РЕЛТОН ГРУП” (нині “Сільгосппостач Груп”), ТОВ “Лаквей Біз”, ТОВ “Юнлас Пром” (нині “Люкс-Опт Трейдінг ЛТД”), ТОВ “Вестерс Груп” та ТОВ “Розвиток-СВ”.

Наразі до адміністративної відповідальності переважно притягували номінальних керівників цих компаній. Водночас інформацію про встановлення організаторів або кінцевих вигодонабувачів можливої багатомільярдної схеми офіційно не оприлюднювали.