Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасової виконувачки обов’язків голови правління ПАТ «Фінбанк» Людмили Зотєєвої через закінчення строків давності.
Уродженку міста Єлізово Камчатської області РФ, громадянку України, яка на момент подій була заступницею головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка», обвинувачували в тому, що вона за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах — понад 102 млн гривень.
За версією обвинувачення, у лютому–квітні 2015 року банк продав нерухоме майно — заставне майно-іпотеку ПАТ «Платинум Банк» — на загальну суму 496,2 млн грн. Унаслідок цих операцій виникли податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, однак їх не відобразили в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що спричинило додаткове ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.
Також обвинувачення стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов’язання.
Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, тоді як представник Державної податкової служби як цивільного позивача виступав проти. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь у 2015 році минуло понад 10 років, а строки давності не переривалися і не зупинялися. У результаті обвинувачену звільнили від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, яка для тяжкого злочину передбачає 10 років.
Кримінальне провадження закрили на нереабілітуючих підставах.
Окремо суд скасував арешт на майно обвинуваченої — кілька квартир і нежитлове приміщення, а також постановив повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.
Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків суд залишив без розгляду. Податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку.
