У Дарницькому районі Києва було викрито великий шахрайський call-центр, розташований у бізнес-центрі «Паралель» на вулиці Мішуги, 10. Понад сотню «співробітників» застали зненацька, і вони поспішно залишили офіс, який функціонував за типовою схемою масового обдзвону — зі скриптами, KPI та справжнім конвеєром маніпуляцій. Хоча характер діяльності не викликає сумнівів, головне питання полягає в тому, як така структура могла роками діяти фактично безперешкодно.
Архіви позначок: Кол-центр
Шахрайські кол-центри: викриття міжнародної мережі у Дніпрі
Міжнародна слідча група, до складу якої входять правоохоронці з України та Казахстану, ліквідувала у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, що спеціалізувалися на психологічному впливі та фінансових махінаціях в інтернеті. Згідно з даними слідства, злочинну схему організували четверо громадян України. Офіс Генерального прокурора повідомив, що вони облаштували офіси, які функціонували як закриті об’єкти з підвищеною безпекою – з системами відеоспостереження, фізичною охороною та перевірками співробітників за допомогою поліграфа. Шахраї використовували дві основні схеми для виманювання грошей. Перша, так звана “романтична”, передбачала знайомство з потенційними жертвами в інтернеті, створення довірливого спілкування та імітацію особистих стосунків, після чого вони просили фінансову допомогу під різними приводами. Друга схема базувалася на псевдоінвестуванні у криптовалюту. Зловмисники створювали фальшиві онлайн-платформи, які візуально копіювали відомі криптобіржі. Потерпілі були переконані, що вкладають гроші у цифрові активи, але насправді передавали доступ до своїх електронних гаманців. Кошти переводилися на рахунки шахраїв і безслідно зникали. Внаслідок діяльності мережі постраждали громадяни України, Казахстану та низки країн Європейського Союзу. Загальні збитки оцінюються як особливо великі. Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили близько 100 тисяч доларів готівкою, десять автомобілів преміумкласу, зброю та значну кількість комп’ютерної техніки. Восьми фігурантам, серед яких і організатори, оголошено підозру за статтями, що передбачають відповідальність за створення злочинної організації та незаконне заволодіння криптовалютними активами. Всіх затримано в процесуальному порядку, і наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів як в Україні, так і за її межами.
Операція КОРД у Дніпрі: Обшуки в шахрайському кол-центрі
У Дніпрі, в бізнес-центрі «Цитадель», розташованому за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 12, бійці КОРД провели операцію, спрямовану проти шахрайського кол-центру. За інформацією джерел, ці «дзвінки» можуть бути пов’язані з Ігорем Комаровим, який був убитий на Балі. Щодо бізнес-центру «Цитадель», то його управлінням займається компанія Joint Industrial Park (JIP), власником якої є Анатолій Хребто, а директором — Артур Ванян. Серед попередніх власників були Олександр Шуманов, Олег Сіротін, Алла Бичковська, Дмитро Берсенєв, а також відомий бізнесмен Руслан Шостак, співзасновник мереж Varus і EVA.
Київський бізнес-центр на Михайлівці: Розслідування шахрайських схем
У центрі Києва, на вулиці Михайлівській, 11, виникли проблеми, пов’язані з будівлею бізнес-центру «Дніпрян». Існують зв’язки між цим об’єктом та підозрілою діяльністю call-центрів. Інформація свідчить, що будівля належить інвестиційним компаніям із Дніпра, фактичним власником яких вважається В’ячеслав Мішалов. За твердженнями, будівлю було виведено з-під процедури націоналізації завдяки операціям, пов’язаним із «Банком Південний». Зібрані дані показують, що об’єкт був придбаний за кошти, отримані компаньйоном Віктора Медведчука, від продажу російської нафти. На фасаді споруди розміщено плакати, які прямо вказують на причетність Мішалова до організації мережі call-центрів у Києві.
Посилена активність у центрі Києва: Розслідування щодо сумнівного кол-центру
У центрі Києва спостерігається підвищена активність, пов’язана з діяльністю нелегального кол-центру. За інформацією, діяльність кол-центру зареєстрована за адресою вул. Старокиївська, 10-Г. Очевидці повідомили про спроби евакуації офісу та знищення документів. Ці об’єкти зазвичай діють з використанням типових схем, спрямованих на отримання фінансових коштів від громадян, маскуючись під представників банків або інвестиційних компаній. Поточна активність, зокрема спроби втечі, може вказувати на прихований обмін інформацією про майбутні перевірки або завершення діяльності. Реакція правоохоронних органів на такий розвиток подій є критичною, оскільки бездіяльність може призвести до зникнення шахрайської групи, яка може з’явитися знову за іншої адреси.
У Києві ліквідували масштабний call-центр шахраїв
В провулку Індустріальному, 2 силовики виявили центр телефонних шахраїв, який, за наявними даними, діяв протягом багатьох років — навіть під час воєнного стану. Об’єкт під контролем правоохоронних органів. Кількість відкритих справ поки що не розкривається.
У центрі Києва викрили масштабний шахрайський кол-центр
У центрі Києва, за адресою вулиця Михайлівська, 11, сьогодні правоохоронні органи спільно з представниками громадськості провели операцію з викриття кол-центру. Про це повідомляє “Стопкор”.
Наразі встановлено, що директор компанії-власника – Дмитро Борисович Шевчук, а власники бізнесу територіально перебувають у місті Дніпро. На місці події тривають активні слідчі дії та заходи з фіксації доказів протиправної діяльності. Правоохоронці з’ясовують масштаби шахрайських схем та встановлюють коло осіб, причетних до організації роботи цього офісу.
Викрадення на Балі: Розкриті схеми діяльності кол-центрів
З’явилося відео з Ігорем Комаровим, якого на Балі викрали, де він розповідає про схеми діяльності. Комаров повідомляє, що дах та забезпечення безпеки для кол-центрів надавав Олександр Петровський, за що отримував 15 тисяч доларів на місяць з одного офісу. Також Петровський “кришував” інші офіси, з яких він брав по 30 тисяч доларів на місяць. Решту безпеки забезпечували співробітники СБУ, а також голова Одеської МВА Лисак Сергій.
У Києві ліквідували шахрайський call-центр у бізнес-центрі
У Києві виявили незаконну діяльність, пов’язану з обманом інвесторів.
У бізнес-центрі на вулиці Зоологічній діяла група осіб, яка видавала себе за брокерів та пропонувала інвестиційні можливості.
Оперативні підрозділи виявили, що на кількох поверхах будівлі здійснювалося шахрайство, обманливі обіцянки про високі прибутки були адресовані мешканцям ЄС.
При появі правоохоронців, працівники call-центру різко припинили свою діяльність, а частина з них втікала.
Це не перша подібна ситуація у цьому об’єкті.
Одеський скандал: Син судді Чернушенка втягнутий у шахрайські схеми з кол-центрами
Дмитро Чернушенко, син колишнього голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, опинився в центрі розслідування, пов’язаного з діяльністю шахрайських кол-центрів в Одесі.
Початок історії почався з масштабного підпалу автомобілів на Гагарінському плато, в результаті якого постраждали на мільйони гривень. Виконавець, рецидивіст Микита Роля, був засуджений до 3,5 років ув’язнення, зізнавшись, що діяв за замовленням, обумовленим боргами та погрозами.
Однак, розслідування розкрило ще одну історію. З’ясувалося, що справжньою метою діяльності підпільного кол-центру, яким керував Дмитро Чернушенко, було привласнення виручки, спрямованої проти громадян країн ЄС. За інформацією правоохоронців, він мав особисті мотиви, пов’язані з власниці автомобілів.
Ситуація ускладнюється тим, що раніше Дмитро Чернушенко фігурував у кримінальній справі, пов’язаній з можливим впливом на судові рішення його батька, Антона Чернушенка. З’явилися дані про арешти, СІЗО та значну заставу.
Кар’єра Дмитра Чернушенка стрімко розвивається: від депутата облради у 19 років до консультанта Конституційного суду та адвоката в Одесі. Проте, судовий досвід, як водяна черепиця, впинається у родинні скандали та шахрайські схеми.