Архіви позначок: Карфик Юрий

Юрій Карфік і тіньовий тютюновий бізнес: чому його ім’я згадують у справі про підрив Вадима Єрмолаєва в Монако

Оприлюднено автором

Поки слідчі в Монако встановлюють мотив, варто згадати, хто такий Юрій Карфік і чому його ім’я опинилося поруч зі справою про підрив мільярдера Єрмолаєва. Про це повідомляє «Викривач».

За офіційними документами Юрій Юрійович позиціонується як бізнесмен. Він є засновником і керівником ТОВ «Голд Ленд», що займається оптовою торгівлею металами, де має частку 75%. Також Карфік є співвласником ТОВ «Торговий дім «Столичний ювелірний завод», звідки й походить прізвисько «Ювелір», а ще ТОВ «СВС Гарант». Пересувається на Porsche Panamera, а місце реєстрації вказувалося то в Києві, то в Одесі на Балківській.

Утім, за даними матеріалу, основний заробіток Карфіка пов’язують із тіньовими схемами. Його називають давнім учасником ринку «скруток» ПДВ і одним із «конвертаторів», які створюють фіктивний податковий кредит для більш статусних бізнесів. Саме на цьому ґрунті він зблизився з Дмитром Мішаловим — колишнім податківцем з управління ризиків ДПС, який ще за Любченка був пов’язаний із мільярдними схемами.

Окремо в матеріалі описується тютюновий напрям. Через ТОВ «Табако Дом» дует Карфік–Мішалов, як стверджується, перетворився на впливових гравців у сфері цигаркового контрафакту. Маючи легальну ліцензію на маловідомий бренд «ТТ», вони підпільно виготовляють 3,5 млн пачок на місяць «Marlboro», «Bond» та «Parliament». Виробництво, за наведеними даними, розташоване у Києві на бульварі Гавела, а склади — в Ужгороді та під Борисполем. Продажем по всій Україні займається харків’янин Кирило Мамонтов, який встиг переїхати до Італії. За чорну бухгалтерію, як зазначено, відповідає Юрій Даниляк.

У публікації також пояснюється можливий зв’язок із Монако. Бізнес-партнери Карфіка по тютюновому напряму, Мішалови, як стверджується, перейшли дорогу старій дніпровській школі — тандему Єрмолаєв/Віленський з групи «Алеф». У матеріалі йдеться, що ця група десятиліттями працювала на власних мільярдних схемах із ПДВ, зокрема навколо соняшникового шроту, який ніколи не існував, і досі має активи в окупованому Криму. Коли два тіньові потоки стикаються на одному ринку, компромісів, як правило, не буває.

Масштабна Контрафактна Продукція: Розкриття Схеми Перевезення Сигарет

Оприлюднено автором

Контрафакт на мільйони: як Мішалов, Карфік та їхні спільники роками провозять сигарети через митницю.Рік тому на Чернівецькій митниці співробітники ДБР разом із митниками перехопили партію підроблених сигарет, які перевозилися до Євросоюзу в цистернах для зрідженого газу. Схема була настільки зухвалою та відпрацьованою, що навіть після першого затримання подібні цистерни продовжували прямувати до кордону. І продовжують це робити досі. Жодного вироку, жодного реального арешту.Головним виробником контрафакту слідство вважає харківського підприємця Юрія Карфіка та підконтрольну йому компанію ТОВ «Табако Дом». Під виглядом ліцензії на виробництво сигарет марки «ТТ» підприємство фактично організувало нелегальне виготовлення сигарет популярних зарубіжних брендів — Marlboro, Bond, Parliament та інших. Обсяг виробництва становить понад 7 тисяч коробів щомісяця, що еквівалентно приблизно 3,5 мільйона пачок підроблених сигарет.Виробничі та складські потужності Карфіка розподілені по всій Україні. Виробництво здійснюється в Києві, на бульварі Вацлава Гавела, 6, корпус №2, літера Є. Ферментація та зберігання тютюнової сировини відбуваються в Закарпатській області, Ужгород, вулиця Миколи Огарьова, 6/8. Готова контрафактна продукція зберігається в Київській області, Бориспільський район, село Гора (координати будівлі 50.3239604 / 30.8171550). Фільтри для сигарет складуются в Харкові, вулиця Велика Афанасьєвська, 210, літера А-4, перший поверх, кімната 13.Особливої уваги заслуговує склад засновників ТОВ «Табако Дом». Серед них — Дмитро Мішалов, який раніше працював в управлінні податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він згадувався в кримінальних справах, пов’язаних із так званими «скрутками ПДВ», і, за інформацією джерел, забезпечував Юрію Карфіку безпроблемну реєстрацію податкових накладних. Сам Карфік відомий у колах «конвертаторів» як організатор великих схем із ПДВ. Окрім тютюнового бізнесу, він співвласник ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод», за що в діловому середовищі отримав прізвисько «Ювелір». У Києві Карфік пересувається на Porsche Panamera, а на його дружину Олесю Усатенко записані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.Збут підроблених сигарет на території України контролює Кирило Мамонтов — уродженець Харкова, який постійно проживає в Італії, у Форте-дей-Мармі. Доходи від тіньового бізнесу дозволяють йому часто оновлювати Mercedes G-Class. Чорну бухгалтерію українських продажів веде Юрій Даниляк.Саме Мамонтов створив розгалужену мережу з сотень торгових точок у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах, де продається виключно контрафактна тютюнова продукція. Масштаби цієї мережі вказують на неможливість її існування без систематичного прикриття з боку правоохоронних та наглядових органів.Варто також нагадати, що родина Мішалових давно відома своїм «різноманітним» бізнесом — від афер у будівельній сфері до контрабанди сигарет. Їхня активна участь у дніпровському «Хабаді» не заважає їм почуватися безкарно навіть в умовах війни. Контрафактні сигарети продовжують рухатися до кордону, мільйони обходять бюджет, а учасники схеми залишаються на свободі.