Поки слідчі в Монако встановлюють мотив, варто згадати, хто такий Юрій Карфік і чому його ім’я опинилося поруч зі справою про підрив мільярдера Єрмолаєва. Про це повідомляє «Викривач».

За офіційними документами Юрій Юрійович позиціонується як бізнесмен. Він є засновником і керівником ТОВ «Голд Ленд», що займається оптовою торгівлею металами, де має частку 75%. Також Карфік є співвласником ТОВ «Торговий дім «Столичний ювелірний завод», звідки й походить прізвисько «Ювелір», а ще ТОВ «СВС Гарант». Пересувається на Porsche Panamera, а місце реєстрації вказувалося то в Києві, то в Одесі на Балківській.

Утім, за даними матеріалу, основний заробіток Карфіка пов’язують із тіньовими схемами. Його називають давнім учасником ринку «скруток» ПДВ і одним із «конвертаторів», які створюють фіктивний податковий кредит для більш статусних бізнесів. Саме на цьому ґрунті він зблизився з Дмитром Мішаловим — колишнім податківцем з управління ризиків ДПС, який ще за Любченка був пов’язаний із мільярдними схемами.

Окремо в матеріалі описується тютюновий напрям. Через ТОВ «Табако Дом» дует Карфік–Мішалов, як стверджується, перетворився на впливових гравців у сфері цигаркового контрафакту. Маючи легальну ліцензію на маловідомий бренд «ТТ», вони підпільно виготовляють 3,5 млн пачок на місяць «Marlboro», «Bond» та «Parliament». Виробництво, за наведеними даними, розташоване у Києві на бульварі Гавела, а склади — в Ужгороді та під Борисполем. Продажем по всій Україні займається харків’янин Кирило Мамонтов, який встиг переїхати до Італії. За чорну бухгалтерію, як зазначено, відповідає Юрій Даниляк.

У публікації також пояснюється можливий зв’язок із Монако. Бізнес-партнери Карфіка по тютюновому напряму, Мішалови, як стверджується, перейшли дорогу старій дніпровській школі — тандему Єрмолаєв/Віленський з групи «Алеф». У матеріалі йдеться, що ця група десятиліттями працювала на власних мільярдних схемах із ПДВ, зокрема навколо соняшникового шроту, який ніколи не існував, і досі має активи в окупованому Криму. Коли два тіньові потоки стикаються на одному ринку, компромісів, як правило, не буває.