Покарання за реалізацію аграрного схематозу.І знову Чернівецька митниця.Директора агрофірми оштрафували на понад 5,2 мільйона гривень за експорт сої через «фіктивну» румунську компанію.
Чернівецький апеляційний суд визнав винним директора Фермерського господарства «Нова Житниця» Василевського Дмитра Валентиновича у порушенні митних правил та наклав на нього штраф у розмірі понад 5,2 мільйона гривень.
Відповідну постанову суд ухвалив 26 січня 2026 року у справі № 725/5028/25, задовольнивши апеляційну скаргу Чернівецької митниці.
Згідно з матеріалами справи, восени 2024 року ФГ «Нова Житниця» уклало контракт із румунською компанією «Stea Rey Sal S.R.L.» на постачання сільськогосподарської продукції. На підставі цього контракту підприємство оформило 43 митні декларації та вивезло з України понад 1000 тонн соєвих бобів врожаю 2024 року. Загальна вартість товару становила 253 тис. доларів США (близько 10,45 млн грн).
Однак під час перевірки митники отримали інформацію від румунських колег, що компанія-покупець «Stea Rey Sal S.R.L.» є неактивною ще з лютого 2022 року. Фірма не має податкового номера EORI (необхідного для імпорту в ЄС), а рух коштів по її рахунках був відсутній. Фактично, українське підприємство подало митниці документи з неправдивими даними щодо отримувача товару.
Судовий розгляд
Суд першої інстанції (Чернівецький районний суд) наприкінці 2025 року закрив справу через відсутність складу правопорушення. Проте митниця не погодилася з цим рішенням та подала апеляцію.
Апеляційний суд встановив, що директор агрофірми Дмитро Василевський, який особисто займався декларуванням, вчинив дії, спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих документів. Доказів того, що румунська фірма дійсно купувала товар чи проводила оплату, надано не було.
Суд скасував постанову суду першої інстанції та визнав Дмитра Василевського винним за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
На порушника накладено штраф у розмірі 50% від вартості товару, що становить 5 226 164 гривні. Конфіскацію товару суд не застосував, оскільки соя вже була вивезена за межі України.
Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Архіви позначок: Чернівецька митниця
Масштабна Контрафактна Продукція: Розкриття Схеми Перевезення Сигарет
Контрафакт на мільйони: як Мішалов, Карфік та їхні спільники роками провозять сигарети через митницю.Рік тому на Чернівецькій митниці співробітники ДБР разом із митниками перехопили партію підроблених сигарет, які перевозилися до Євросоюзу в цистернах для зрідженого газу. Схема була настільки зухвалою та відпрацьованою, що навіть після першого затримання подібні цистерни продовжували прямувати до кордону. І продовжують це робити досі. Жодного вироку, жодного реального арешту.Головним виробником контрафакту слідство вважає харківського підприємця Юрія Карфіка та підконтрольну йому компанію ТОВ «Табако Дом». Під виглядом ліцензії на виробництво сигарет марки «ТТ» підприємство фактично організувало нелегальне виготовлення сигарет популярних зарубіжних брендів — Marlboro, Bond, Parliament та інших. Обсяг виробництва становить понад 7 тисяч коробів щомісяця, що еквівалентно приблизно 3,5 мільйона пачок підроблених сигарет.Виробничі та складські потужності Карфіка розподілені по всій Україні. Виробництво здійснюється в Києві, на бульварі Вацлава Гавела, 6, корпус №2, літера Є. Ферментація та зберігання тютюнової сировини відбуваються в Закарпатській області, Ужгород, вулиця Миколи Огарьова, 6/8. Готова контрафактна продукція зберігається в Київській області, Бориспільський район, село Гора (координати будівлі 50.3239604 / 30.8171550). Фільтри для сигарет складуются в Харкові, вулиця Велика Афанасьєвська, 210, літера А-4, перший поверх, кімната 13.Особливої уваги заслуговує склад засновників ТОВ «Табако Дом». Серед них — Дмитро Мішалов, який раніше працював в управлінні податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він згадувався в кримінальних справах, пов’язаних із так званими «скрутками ПДВ», і, за інформацією джерел, забезпечував Юрію Карфіку безпроблемну реєстрацію податкових накладних. Сам Карфік відомий у колах «конвертаторів» як організатор великих схем із ПДВ. Окрім тютюнового бізнесу, він співвласник ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод», за що в діловому середовищі отримав прізвисько «Ювелір». У Києві Карфік пересувається на Porsche Panamera, а на його дружину Олесю Усатенко записані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.Збут підроблених сигарет на території України контролює Кирило Мамонтов — уродженець Харкова, який постійно проживає в Італії, у Форте-дей-Мармі. Доходи від тіньового бізнесу дозволяють йому часто оновлювати Mercedes G-Class. Чорну бухгалтерію українських продажів веде Юрій Даниляк.Саме Мамонтов створив розгалужену мережу з сотень торгових точок у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах, де продається виключно контрафактна тютюнова продукція. Масштаби цієї мережі вказують на неможливість її існування без систематичного прикриття з боку правоохоронних та наглядових органів.Варто також нагадати, що родина Мішалових давно відома своїм «різноманітним» бізнесом — від афер у будівельній сфері до контрабанди сигарет. Їхня активна участь у дніпровському «Хабаді» не заважає їм почуватися безкарно навіть в умовах війни. Контрафактні сигарети продовжують рухатися до кордону, мільйони обходять бюджет, а учасники схеми залишаються на свободі.
Митники виявили контрабазний вантаж з дорогоцінним брухтом та обладнанням для контрабанди
Дрон, сигарети та брухт кольорових металів: митники виявили прихований вантаж на кордоні з Румунією.До пункту пропуску «Дяківці – Раковець» на виїзд з України прибув автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував громадянин України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «зелений коридор», що призначена для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.Проте під час огляду автомобіля співробітники Чернівецької митниці виявили прихований вантаж. За допомогою аналізатора елементного складу вдалося встановити, що в мішках, які нібито містили цемент і клейову суміш, знаходився інший порошкоподібний матеріал — брухт кольорових металів, ймовірно, брухт автомобільних каталізаторів. Висока цінність такого вантажу пояснюється наявністю платини, паладію та родію, які мають значну ринкову вартість.Загалом було виявлено 77 мішків, кожен вагою 21–22 кг, а загальна маса вантажу склала приблизно 1700 кг.Окрім цього, у вантажному відсіку автомобіля митники знайшли незадекларований дрон, а також сигарети різних марок і тютюнові вироби HEETS у кількості 260 пачок.Орієнтовна вартість виявлених товарів перевищує 10 млн грн.За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 та ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Також до ТУ БЕБ у Чернівецькій області направлено повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України.