НАБУ та САП викрили злочинну схему, через яку легалізовували кошти для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в розслідуванні НАБУ та САП «Форест Гамп».

За даними слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою, отримані злочинним шляхом.

На початку червня організатори схеми, за допомогою Тимура Міндіча зі справи «Мідас», отримали фактичний контроль над «Сенс Банком». Після цього банк почали використовувати для легалізації коштів.

Детективи також зафіксували спроби втручання з метою просування підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема, йдеться про громадську раду контролю НАБУ.

На аудіозаписах, зафіксованих у межах розслідування, фігуранти обговорюють, як легалізувати кошти для внесення застави за Галущенка в обхід державного фінансового моніторингу.

Для реалізації схеми фігуранти залучили підконтрольні компанії та фізичних осіб. Допомогу їм також надавав топменеджмент «Сенс Банку», з яким підозрювані погоджували плани легалізації коштів.

Зокрема, довірена особа Микитася 16 червня зустрічалася зі Ступаком. За даними слідства, він активно сприяв реалізації схеми.

22 червня перший транш у розмірі 50 млн грн доставили до офісу Микитася та розділили. 15 млн грн отримала його довірена особа, ще 35 млн передали до конвертаційного центру — «пральні».

Того ж дня доставили другий транш у розмірі 10 млн грн. Пізніше Гладишенко звітував перед Мудрою про транспортування та легалізацію цих коштів.

23 червня третій транш — 70 млн грн — також доставили до офісу Микитася та поділили на дві частини. 20 млн отримала його довірена особа, а 50 млн відправили до «пральні».

Останній транш у розмірі 20 млн грн реалізували за тією ж схемою.