Архіви позначок: ООО Скайфол Финанс

Венчурні фонди, КУА та багатомільярдні схеми: зв’язок Ігоря Стаковиченка і Миколи Злочевського

Оприлюднено автором

Як перетинаються підсанкційний Стаковиченко Ігор Сергійович, якого називають легендою конверт-центрів і мийником російського капіталу, та одіозний Микола Злочевський? У цьому матеріалі коротко розглянемо фірми-прокладки Миколи Злочевського та Ігоря Стаковиченка на прізвисько Стакан. Про це повідомляє TRUTH & TRANSPARENCY COMMITTEE.

На ринку нерухомості давно існують різні схеми залучення коштів інвесторів для будівництва житлових комплексів. Особливо до початку повномасштабного вторгнення в Україні забудовники буквально купалися в «чужих» грошах. Люди стояли в чергах до відділів продажу, щоб укласти договір купівлі-продажу нерухомості.

Мільярди гривень надходили до Компаній з управління активами та венчурних корпоративних інвестиційних фондів, які використовували забудовники. Водночас головне питання полягало в іншому: вкласти мінімум власних коштів, перекласти інші зобов’язання на інвесторів і паралельно вивести максимальну маржу без сплати податків до державної скарбниці.

У цій схемі в Києві працює Компанія з управління активами Бонум Груп (код 33889111), яку очолює Кірімов Олександр. Він має досвід створення різних схем із виведення коштів з підприємств без сплати податків і легалізації доходів. У цих питаннях йому допомагає Стаковиченко Ігор Сергійович, відомий в Україні конвертатор.

Донедавна КУА Бонум Груп обслуговував АТ «ЗНКІФ Арабєскалє 1» (код 35235910), ПАТ «ЗНВКІФ Дк-Інвестмент» (код 36177661), а також управляє пайовими фондами ПВІФ «Бонум Нерухомість-2» та ПВІФ «Бонум Нерухомість-3». Ігор Стаковиченко на цьому відмінно заробляв.

Через ці венчурні корпоративні та пайові фонди було відмито більше 5 млрд. грн.

За результатами аналізу аудиторських висновків і реєстру судових рішень було встановлено низку юридичних осіб, які прямо або опосередковано відмивали кошти через підпорядкованих людей Миколи Злочевського.

Серед основних клієнтів були юридичні особи, які відмивали грошові кошти через підпорядкованих людей та КУА Злочевського: «ТОВ ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31354329), АТ «Атлон» (код ЄДРПОУ 40393232), АТ ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41056154), АТ ЗНВКІФ «АНТІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 39939801), АТ ЗНВКІФ «Фліор» (код ЄДРПОУ 43900309), ПАТ ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38408401), ТОВ КУА «РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ»» (код ЄДРПОУ 39678536), ТОВ «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 32248073), АТ ЗНВКІФ «ВОЛЗ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42574702), ПАТ «ЗНВКІФ «ЕВЕРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38866146), АТ «ЗНВКІФ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43912890), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код ЄДРПОУ 40468695), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ» (код ЄДРПОУ 43562855), ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» для ПЗНВІФ «Комфорт (код ЄДРПОУ 37449096), ТОВ «ПЕТРОЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42575769), ТОВ «ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41965590), ТОВ «КУА КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393), АТ «ВЕЛТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40910843), ПАТ «ЛІНТЕР» (код ЄДРПОУ 38901599), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «СІГМА ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44005154), ТОВ «Каштанове місто» (код ЄДРПОУ 31242154), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42927691), ПАТ «IСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38901562), АТ «ІНТЕГРАЛ» (код ЄДРПОУ 41056442), ТОВ «ЛОРІНЕТС» (код ЄДРПОУ 43655724), ТОВ ІНВЕЙ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42020841), ТОВ «ЮНІТАС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43487286) та інші.»

Також багато компаній з орбіти Злочевського, які займаються оптовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом, після транзиту грошей банківськими рахунками надалі ліквідовуються. Ігор Стаковиченко й тут не залишився осторонь.

Як правило, кошти виводилися через надання позик, купівлю-продаж деривативу (форвардних контрактів, опціони), а також купівлю-продаж корпоративних прав.

Під чітким керівництвом Миколи Злочевського Олександр Кірімов контролює венчурні фонди дочок Миколи Злочевського — Каріни та Анни, які є власниками венчурного фонду АТ «Скайфол» та АТ «Родоліт» — Burisma Group.

Зазначені фонди контролюють великий обсяг компаній на території України, які також зосереджені під управлінням КУА Бонум Груп Ігоря Стаковиченка для відмивання коштів та ухилення від сплати податків, а саме: «ТОВ «ЕСТЕЙТ ЮНІТ» (код ЄДРПОУ 44625837), ТОВ «НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 38238322), ТОВ «ГАЗОЙЛІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38777533), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОМФОРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43760076), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» (код ЄДРПОУ 32119339), ТОВ «ПАРІ» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «ГАЗ-ІКС» (код ЄДРПОУ 31389304), ТОВ «НАДРАГАЗ» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ»СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 38203132), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СІЧ» (код ЄДРПОУ 43875063), ПП»ТД АТЛАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36118653), ТОВ»ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 34688843), ТОВ «О-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42819254), ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТЗОВ «НАДРАГАЗ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38142033), ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 30732144)».

Нове життя для Sky Towers: продаж недобудови за 560 мільйонів гривень

Оприлюднено автором

Один із найбільш відомих довгобудів Києва — багатофункціональний комплекс Sky Towers на проспекті Берестейському — нарешті отримав нового власника. Під час останнього аукціону недобудований комплекс було продано за 560,47 млн грн, що є лише невеликою частиною від його первісної оцінки. Про результати торгів свідчить офіційна інформація на сайті електронних аукціонів OpenMarket. Переможцем аукціону стало ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс», яке належить Роману Чумаку. Ця особа цікава тим, що його бізнес-діяльність тісно пов’язана з активами родини екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Зокрема, до липня 2025 року Роман Чумак через свою компанію «Фінанс Облік Консалт» володів фінансовою установою «Юніверсал компані». Наразі ця компанія змінила назву на «Скайфол Фінанс» і офіційно належить дочкам Злочевського — Анні та Каріні. Аналогічна схема власності спостерігається і в компанії «Сторенс», яка займається розробкою газового родовища на Прикарпатті: раніше вона належала Чумаку, а тепер перейшла у власність сестер Злочевських. Будівництво Sky Towers розпочалося у 2007 році компанією KDD Group. Серед акціонерів у різні часи були Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати Константіновські. Під час фінансової кризи 2008 року девелопер отримав кредит в Укрексімбанку на суму, еквівалентну 3 млрд грн, але в 2015 році роботи повністю зупинилися. Через величезні борги Укрексімбанк у 2021 році виграв суд і виставив об’єкт на продаж. Історія торгів показує катастрофічне падіння вартості недобудови: в результаті об’єкт було продано за 560,47 млн грн, що в 12 разів менше за стартову ціну п’ятирічної давнини. Сьогодні готовність Sky Towers становить лише 51%. Згідно з проектом, комплекс має складатися з двох веж висотою 47 та 34 поверхи, з’єднаних стилобатом. Функціональне наповнення об’єкта передбачає: