Солом’янський районний суд міста Києва розглянув справу № 760/24493/25 стосовно директора ТОВ «МЛ-ТРЕЙДИНГ» Володимира Черкашина, якого звинувачують у масштабному заниженні вартості товарів під час ввезення з Італії. Через ознаки кримінального правопорушення матеріали справи передали детективам Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”.

За матеріалами справи, у березні 2025 року компанія «МЛ-ТРЕЙДИНГ» ввезла в Україну велику партію спортивних товарів італійського та французького виробництва: ракетки Babolat, тенісні м’ячі, спортивну форму Zeus, взуття та інвентар.

Володимир Черкашин подав митникам документи від турецької фірми-посередника, за якими вартість вантажу становила 42,4 тисячі доларів США. Водночас Київська митниця звернулася із запитом до італійських колег. У відповіді правоохоронців Італійської Республіки зазначено, що за експортними деклараціями виробників реальна вартість товару становила 167,8 тисяч євро, що на момент переміщення перевищувало 7,3 млн грн. Також з’ясувалося, що відправниками були безпосередньо європейські заводи, а не турецька компанія, вказана в українських документах.

Після цього Київська митниця склала протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу щодо переміщення товарів за підробленими документами. Однак під час судового розгляду адвокат Черкашина заявив клопотання про передачу матеріалів до Територіального управління БЕБ у м. Києві.

У ході розгляду встановили, що Бюро економічної безпеки вже здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102400000054. Дії Черкашина кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України як контрабанду товарів у значних розмірах, вчинену за попередньою змовою групою осіб або службовою особою.

Суддя Солом’янського суду Н.М. Аксьонова, врахувавши норми Митного кодексу, дійшла висновку, що в діях директора «МЛ-ТРЕЙДИНГ» є ознаки саме кримінального злочину, а не адміністративного проступку.

Суд постановив передати матеріали справи про порушення митних правил щодо Черкашина Володимира Олександровича до Територіального управління БЕБ у м. Києві для приєднання до кримінального розслідування.

Тепер за спробу «зекономити» на митних платежах шляхом підробки документів підприємцю загрожує не лише конфіскація товару, а й кримінальна відповідальність, передбачена санкцією статті за контрабанду.