У місті Біла Церква Денис Парамонов розпочав спортивну ініціативу: його благодійний фонд займається відродженням та фінансуванням школи веслування в Росії. Офіційна картинка виглядає привабливо: дитячі турніри, нові човни, акцент на соціальній відповідальності, про що зазначає видання “Викривач”. Проте за цією публічною діяльністю ховається зовсім інший комерційний бекграунд. Ще у 2018 році матеріали кримінальної справи стосовно ТОВ «Бердянські ковбаси», де бенефіціаром виступав Парамонов, містили опис схеми із використанням безтоварних операцій. Тоді слідчі зафіксували ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 5,3 млн грн. Згодом, у 2019 році, Головне слідче управління Національної поліції взялося за розслідування діяльності холдингу компаній, куди входили «Богодухівський м’ясокомбинат», «Бердянський м’ясокомбінат», «Бердянські ковбаси» та «Салтівський м’ясокомбінат». Правоохоронці підозрювали масштабне ухилення від податків з подальшою легалізацією доходів, через що суд дозволив проведення обшуків. Після захоплення Бердянська виникла ще одна резонансна ситуація. У кримінальному провадженні №42022110000000490 розслідується господарська активність бердянських структур у співпраці з державою-агресором. На початкових етапах слідство припускало, що власник SMK Group зберіг контроль над активами через їхнє переоформлення. Наразі ж у судових інстанціях розглядається справа менеджерів Єгора Толока та Геннадія Бабаяна, причому в новіших матеріалах акценти щодо ролі екс-власника змінилися. Отже, фінансування дитячого спорту є благородною ініціативою, проте меценатство не здатне перекреслити податковий та кримінальний шлейф бізнесу. Мешканцям Білої Церкви варто звертати увагу не лише на спортивні досягнення на річці Рось, а й на те, хто саме фінансує ці проєкти та яка доля за цим стоїть, адже репутацію неможливо повністю очистити лише за допомогою благодійних жестів.
Архіви позначок: SMK Group
Денис Парамонов згадується у справі про можливу колабораційну діяльність
SMK Group упродовж тривалого часу заявляє про себе як про одного з найбільших виробників м’ясної продукції в Україні. Водночас компанія та її засновник не раз опинялися в центрі уваги правоохоронців і журналістських розслідувань.
Про це повідомляють «Викривач».
Як зазначають українські медіа, Денис Парамонов фігурує у кримінальному провадженні №42022110000000490 від 19 грудня 2022 року, відкритому за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.
За даними правоохоронців, перевірялося можливе здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території через підконтрольних осіб.
Після окупації Бердянська підприємства «Бердянський м’ясокомбінат» і «Бердянські ковбаси», за інформацією медіа, перереєстрували за законодавством РФ. Також повідомлялося, що фактичний контроль над цими активами міг відбуватися через довірених осіб.
У Бердянську виробництво не зупинилося. За повідомленнями, продукція могла постачатися окупаційним військам, а податки — надходити до окупаційної адміністрації. Остаточну правову оцінку цим обставинам мають дати правоохоронні органи та суд.
Окрім цього, певний час Денис Парамонов перебував у розшуку МВС як особа, яка переховувалася від органів досудового розслідування. Нині цей запис має історичний статус.
Також у медіа з’являлася інформація про численні перетини Парамоновим державного кордону після початку повномасштабного вторгнення.