У Європі триває вирішення долі мільйонів, пов’язаних із Гульнарою Карімовою — донькою колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова.

У Швейцарії почали судовий розгляд у справі проти Гульнари Карімової та банку Lombard Odier. Їх обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters.

За версією швейцарського слідства, Карімова, використовуючи статус державної службовиці та представниці Узбекистану при ООН, вимагала гроші у компаній в обмін на доступ до ринку країни. Слідчі вважають, що організація під назвою «Офіс», яку вона нібито очолювала, у 2005–2013 роках переказала на швейцарські рахунки сотні мільйонів доларів.

Швейцарський банк Lombard Odier, а також його колишнього співробітника, підозрюють у сприянні приховуванню доходів, отриманих від цієї діяльності. У банку заявили, що обвинувачення пов’язані з недоліками в організації системи запобігання відмиванню коштів.

У Швейцарії правоохоронці виявили $777,8 млн і вілли в місті Колоні вартістю 18,5 млн франків. Крім того, гроші та нерухомість, пов’язані зі злочинною групою, були у Франції, Гонконгу, Швеції, Великій Британії, Латвії, Ірландії, ОАЕ, Мальті та Іспанії.

У Росії узбецькі слідчі знайшли активи на $6 млн, пентхаус у житловому комплексі «Камелот», особняк на масиві «Рубльовка», вісім квартир у Москві, готельний комплекс, житловий будинок і земельну ділянку в Ялті загальною вартістю понад $2 млн.