Житомирські агропідприємства – ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» – стали жертвами масштабної схеми, підозрюваної у шахрайстві з експортом зерна. Згідно з даними, було поставлено понад 6 мільйонів доларів кукурудзи врожаю 2023 року, проте аграрії отримали лише частку коштів, а значна частина товару зникла.
У вересні 2023 року фермерам запропонували послугу «експорт під ключ», ініціатором якої виступив Олександр Балабан, який представляв групу осіб, серед яких згадувалися Ілля Кошовий, Арсеній Луцький та Артем Атамас. За їхньою схемою, аграрії передавали зерно, а посередники організовували продаж за кордон, забезпечуючи валютну виручку.
Укладено контракт із компанією-нерезидентом AXIS TRADE LTD (Гібралтар) на постачання 31,5 тисячі тонн кукурудзи вартістю понад 5 мільйонів доларів. Однак, після надходження близько 2,35 мільйона доларів, платежі припинилися. Подібна ситуація склалася з іншими підприємствами групи: ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» відвантажили зерна на суму понад 1,2 мільйона доларів, отримавши лише 100 тисяч доларів.
Також виникла проблема з розподілом приблизно 3 тисяч тонн кукурудзи, яка була вивезена зі складів, але так і не була оформлена митницею в портах Одеської області. Це призвело до того, що вантаж фактично було викрадено.
Фінансування припинилося у квітні 2024 року. Звинувачення у затримках пов’язувалися з «закінченням ліцензії» в AXIS TRADE LTD, «мусульманськими святами» та «проблемами з партнером Сергієм Козаком». Документообіг забезпечував Сергій Ясинський, а митне оформлення – брокер Євген Гупаленко.
Наразі відкрито кримінальне провадження № 12024111100001373 за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК). Господарський суд Києва задовольнив позов ПП «Соснова» до AXIS TRADE LTD та стягнув кошти. Однак, реальне виконання рішення ускладнене, оскільки компанія виявилася «порожньою оболонкою», а активи ймовірно вже виведені.
Внаслідок втрат, усі три господарства опинилися на межі банкрутства. Розслідування триває.