Ілля Левінсон фігурує ще в одній масштабній конвертаційній схемі. У матеріалах справи згадуються ТОВ «Будсталь Юа», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд Актив» і ТОВ «Стиль білд».

Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження №12024000000001791 за ч. 2 ст. 364 ККУ. У межах цього розслідування детективи провели серію обшуків на вул. Грушевського, у приміщеннях бізнес-центру «Саміт».

За версією слідства, два громадянина України у змові з іншими невстановленими особами та працівниками банків залучили фірми з ознаками фіктивності. Саме ці ТОВ, за даними слідства, діяли як транзитно-конвертаційний центр.

Окремо детективи перевіряють компанії та ФОПи з великим переліком КВЕДів, а також тих, хто, ймовірно, ухиляється від сплати податків. Серед них є чимало структур, зареєстрованих за адресами масової реєстрації, де прописано понад 10 юридичних осіб, а також таких, що часто змінювали керівників, назви та кінцевих бенефіціарів.

Паралельно Київська прокуратура розслідує ймовірне розкрадання коштів на ремонті укриттів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 ККУ. Сума угод, укладених лише з розпорядниками коштів Шевченківського району Києва, перевищує 63 млн гривень.

У центрі уваги антикорупційних органів опинилися компанії, які, за версією слідства, використовувалися для штучної оптимізації податків та обготівкування. Серед них: ТОВ «ТД «Про-Макс»», ТОВ «Будсталь Юа», ТОВ «Стиль білд», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд Актив», ТОВ «Модуль Стор», ТОВ «Горизонтбуд Інвест».

Згідно з висновком ДПС, лише одна з таких фірм-«прокладок» — ТОВ «БК «Будвент Девелоп»» — здійснила фіктивних операцій на суму понад 37 млн гривень для виведення коштів, отриманих від будівництва.