У ході розслідування спеціальної операції під назвою «Карфаген» детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виявили надходження 3,75 млн USDT на один із криптогаманців упродовж пів року. Згідно з матеріалами слідства, ці фінансові ресурси призначалися для здійснення виплат представникам Служби безпеки України. Сукупний обсяг переказів дорівнював еквіваленту 3,75 мільйона доларів США. Факт зарахування цих коштів на криптовалютну адресу було зафіксовано внаслідок розслідування резонансної справи «Карфаген», яку ведуть НАБУ та САП.