Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна винним у використанні підроблених документів під час митного оформлення транспортних засобів. За рішенням суду йому призначили штраф у сумі несплачених митних платежів — понад 1,2 млн грн.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/766/26.
За даними митних органів, керівник підприємства організував ввезення транспортних засобів із Литви від компанії «UAB “Rimartas”». Під час митного оформлення подали 18 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, які нібито видала митниця у Вроцлаві (Польща). Це дало змогу застосувати преференційний режим із кодом 410.
Під час перевірки з’ясувалося, що цих сертифікатів не було в офіційному реєстрі EKS, а відбитки печаток і підписи посадових осіб не збігалися зі зразками польської митниці.
Також зазначається, що використання цих документів спричинило несплату до державного бюджету 1 253 827 гривень 59 копійок податків і митних платежів.
У суді інтереси Леоніда Бутиріна представляла адвокат Яна Кінах. Вона наполягала, що її підзахисний діяв добросовісно, покладався на документи від європейського контрагента і не знав про їхню ймовірну підробку. Захист просив закрити провадження через відсутність складу правопорушення, зокрема вказуючи на нібито недостатність доказів щодо відсутності підстав для застосування преференцій.
Суддя Гайдук А.Л. відхилила ці аргументи. У постанові вказано, що використання підроблених сертифікатів не давало економічної вигоди литовському продавцю, зате було очевидно вигідним українському імпортеру. Крім того, суд звернув увагу, що директор компанії не вжив жодних дій для з’ясування обставин після того, як виникли сумніви щодо автентичності документів. На думку суду, це свідчить про умисний характер його дій.
У результаті Леоніда Бутиріна визнали винним у вчиненні правопорушення за статтею 485 Митного кодексу України та призначили штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 253 827 гривень 59 копійок.