У ході розслідування другої частини справи «Карфаген» детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозри п’ятьом особам. До числа причетних увійшли службовці СБУ та Національної поліції, а також особи, яких вважають організаторами злочинного угруповання.

Державні структури оприлюднили виключно посади підозрюваних, проте у мас-медіа оприлюднили їхні ймовірні персоналії:
– Сергій Дука з позивним «Акім», який обіймає посаду першого заступника керівника одного з департаментів СБУ;
– Володимир Ценов на прізвисько «Прайс» — за інформацією ЗМІ, у справі фігурує саме заступник, а не очільник департаменту Нацполіції;
– Олександр Дем’янчук, відомий як «Консультант», який є заступником начальника відділу в Управлінні карного розшуку поліції Київської області;
– Андрій Осіпов на прізвисько «Кримінал», визначений як організатор незаконної структури ізв’язками серед керівництва СБУ;
– а також підлеглий Осіпова.

Всі імена та деталі щодо функцій підозрюваних публікуються на основі даних із медіа, оскільки офіційна позиція НАБУ обмежується лише посадовими статусами.