Національний банк України розпочав позапланові перевірки «Сенс Банку», щоб з’ясувати, чи було втручання посадовців у роботу автоматизованої системи під час операцій із внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це НБУ повідомив у відповідях на запитання голови парламентської тимчасової слідчої комісії Ярослава Железняка.

Під час перевірок регулятор має встановити обставини можливого втручання в систему, перевірити, чи надавало керівництво банку відповідні вказівки працівникам, а також оцінити, чи були дотримані вимоги фінансового моніторингу під час проведення операцій із заставою.

У НБУ зазначили, що до завершення перевірок робити висновки про непрацездатність системи фінмоніторингу передчасно. За оцінкою регулятора, оприлюднені матеріали слідства вказують на те, що фігуранти шукали способи обійти контрольні механізми та втрутитися в роботу автоматизованих систем банку.

Хто, коли і яким саме способом міг обійти ці механізми, мають встановити результати перевірок.

Також Нацбанк заявив, що не має доступу до автоматизованих систем комерційних банків, не перевіряє операції під час їх ініціювання клієнтами та не надає дозволу і не накладає заборони на їх проведення. Обов’язок аналізувати та зупиняти підозрілі операції покладено на сам банк.