У рамках міжнародної спецоперації Trade правоохоронні органи викрили діяльність угруповання шахрайських кол-центрів, жертвами яких стали 135 жителів Німеччини. Прикриваючись пропозиціями інвестувати в акції, криптовалюту та інші активи, зловмисники заволоділи сумою, що перевищує 4,3 мільйона євро.

Аферисти видавали себе за фінансових консультантів чи брокерів. Використовуючи прийоми соціальної інженерії, месенджери та IP-телефонний зв’язок, вони схиляли постраждалих переказувати кошти через підроблені брокерські майданчики.

Після завоювання довіри потерпілих зловмисники сприяли створенню облікових записів на криптовалютних біржах, придбанню віртуальних монет та їх подальшому переказу на контрольовані рахунки. Крім того, у деяких ситуаціях правопорушники отримували доступ до інтернет-банкінгу громадян.

Опрацювавши зібрані матеріали, у вересні силовики реалізували другий етап міжнародної спецоперації. На території Києва та Київської області було проведено 17 обшуків, під час яких слідчі вилучили речові докази. За підсумками проведених дій правоохоронці взяли під варту чотирьох учасників злочинного об’єднання — зокрема лідера мережі та трьох спільників-виконавців.