Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд наклало арешт на причал, розташований на Подолі, який пов’язують із родиною колишнього голови НБУ Якова Смолія. Слідство стверджує, що 151 метр причальної набережної та 37,5 метра берегоукріплення за адресою Набережно-Хрещатицька, 10-А були незаконно включені до складу приватного майнового комплексу.

Слідчий суддя Святошинського районного суду Києва ухвалив рішення про арешт майна ТОВ «МТР Менеджмент Україна». Компанії заборонено відчужувати, ділити, передавати в заставу або змінювати власника цього об’єкта. Відповідні дані зафіксовані у матеріалах справи №72024102400000060, яку БЕБ у Києві розслідує за ч. 5 ст. 191 ККУ. Справа стосується привласнення майна в особливо великих розмірах, відмивання коштів та підробки документів. Клопотання про арешт було розглянуто заочно.

Арештоване майно включає комплекс площею 1 480,8 кв. м, що складається з бази комбінату громадського харчування та прохідної. До цього ж комплексу в реєстрі були додані дві гідротехнічні споруди: причальна набережна (ГТС-1050, 1968 року побудови) та берегоукріплення (ГТС-1051, 1988 року побудови). Також до складу входить будівля кондитерського цеху площею 1 106,3 кв. м.

За версією слідства, порушення виникли під час приватизації «Укррічфлоту». Після реорганізації державного підприємства «Торгрічтранс» у спільне українсько-швейцарське підприємство, яке згодом стало «МТР Менеджмент Україна», гідротехнічні споруди не були передані до статутного фонду, а отже, не могли стати державною часткою. Законодавство 1990-х років, зокрема декрет Кабміну від 31 грудня 1992 року та закон про приватизацію від 1997 року, прямо забороняло приватизацію портових споруд та набережних.

Попри це, станом на 1 січня 2024 року, обидві споруди вже значилися за приватною компанією. «МТР Менеджмент Україна» оформила право власності, посилаючись на лист Фонду держмайна від 1998 року. Якщо у витягу з реєстру від 29 грудня 2020 року фігурували лише їдальня та прохідна, то у витягу від 8 липня 2024 року до комплексу вже було внесено причал та берегоукріплення.

ТОВ «МТР Менеджмент Україна» (код ЄДРПОУ 19364495) було зареєстроване 26 червня 2000 року. Компанія займається орендою нерухомості та складуванням, її директором є Олександр Веремієнко. Власниками компанії є ТОВ «Октава Капітал» (85%) та Світлана Смолій (15%), а кінцевим бенефіціаром вказано Олександра Кардакова. У 2025 році виручка компанії склала близько 8 млн грн при штаті у п’ять працівників.

У другій половині 2013 року, перед призначенням на посаду заступника голови НБУ, Яків Смолій почав перереєстровувати бізнес на дружину Світлану. Вона є акціонеркою низки компаній, серед яких «Хороше Озеро», «Аваль-Транс», «Новоодеський елеватор», «МТР Менеджмент Україна», «Шелтер інвестмент», «Константа інвест», КУА «Еталон Ессет Менеджмент», «Товариство Видубичі», «ІА «Вільна Україна», «МЛЛ Вест Київ», «Набережна-Інвест» та «Торгрічтранс». У 2016 році ТОВ «Константа інвест» було перереєстроване на «Рулінген Інвест Лтд».