У справі щодо схематозу з людиною-прокладкою Костянтином Ткачем з’явилися нові подробиці. У липні в корпорації «ГЕРЦ» відбулися обшуки в межах розслідування щодо ТОВ «Югтранс-Термінал» за ч.2 ст.212 ККУ.

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ у Києві, а процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу генпрокурора. Кримінальне провадження має номер № 22026000000000643, що свідчить про його внесення СБУ. Це, ймовірно, вказує на виявлення правоохоронцями додаткових обставин.

За версією слідства, службові особи ТОВ «Югтранс-Термінал» могли ухилятися від сплати податків під час співпраці з ТОВ «Промбуд Строй» (код ЄДРПОУ 43165859). Зокрема, у період з 10 вересня по 23 жовтня 2024 року з рахунку «Югтранс-Термінал» на рахунок «Промбуд Строй» переказували кошти з призначенням «за виконання визначеного переліку видів робіт».

Аналітичні матеріали БЕБ свідчать, що у 2021 році компанія, ймовірно, завищувала показники у податкових деклараціях. Йдеться про неправомірне збільшення податкового кредиту з ПДВ, що могло призвести до заниження податкових зобов’язань. У документах фігурує сума близько 38,87 грн, однак слідство припускає системний характер незаконної діяльності та залучення інших суб’єктів господарювання.

Засновником підприємства з іноземними інвестиціями є ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 14364881), юридична адреса якого — м. Одеса, вул. Єврейська, 2а. Водночас частина офісних приміщень «Аверс» фактично розташована за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 30.

Суд надав дозвіл на обшук приміщення за адресою вул. Єврейська, 2а. Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, воно належить кільком власникам.

Крім того, суд арештував рахунки компанії в «Ощадбанку» та «Укргазбанку».